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05
2021-02
北京银行西安西安分行多措并举提升反洗钱工作质效
完善反洗钱制度。印发《北京银行西安分行反洗钱保密管理规定》、《北京银行西安分行涉及恐怖活动客户资产冻结操作规程》等制度,确保制度与现行法律法规、业务要求相一致,建立健全工作机制。开展专项排查。对下辖支行进行反洗钱专项现场检查,针对...
25
2021-01
中行西安西咸新区支行成功阻截异常取现行为
近日,中行西安西咸新区支行营业部大堂助理在对ATM机巡视时发现一名男性客户手持多人借记卡在ATM机取钱,立即制止了客户的操作,并将此情况汇报给了内控副主任。内控副主任发现客户手持了14张借记卡,当即对客户进行询问,客户称自己是陕西X元建设工...
08
2020-12
中行商洛分行开展防电信诈骗应急预案演练
为加强员工的风险防范意识,有效防范和堵截各类电信诈骗案件发生,全力维护人民群众的切身利益,11月30日,中行商洛分行营业部组织员工开展防范电信诈骗应急预案演练。演练模拟客户遭遇电信诈骗情形展开。由网点人员分别扮演客户、柜员、大堂经理、...
30
2020-11
中信银行咸阳分行积极开展扫黑除恶专项斗争宣传活动
为深入贯彻咸阳银行业保险业2020年扫黑除恶专项斗争工作要求,坚持决心不变、标准不降、力度不减,坚决打好决胜战,中信银行咸阳分行以社区宣传和阵地宣传相结合方式,全面开展扫黑除恶专项斗争系列宣传活动。近日,中信银行咸阳分行走进周边社区,...
23
2020-11
重庆银行西安分行召开存款保险标识启用工作会
为落实人民银行及总行关于存款保险标识启用工作相关要求,进一步推广宣传存款保险相关知识,维护广大金融消费者合法权益,重庆银行西安分行于2020年11月17日下午召开了存款保险标识启用工作会。此次会议由分行计财部组织,分管行领导、分行计财部、办...
18
2020-11
农行咸阳分行成功举办“知敬畏、讲合规、守底线”主题教育演讲暨微视频大赛
为深入推进“知敬畏、讲合规、守底线”主题教育月活动,持续深化控险案防工作,切实增强全员合规经营意识,在全行掀起“全员懂合规、全员讲合规、全员守合规”的热潮,营造“合规人人有责、合规责到人人”的良好氛围,11月16日下午,农行咸阳分行成...
12
2020-11
农行西安分行多措并举开展反洗钱宣传月活动
为进一步普及反洗钱知识,筑牢社会公众反洗钱意识,扩大反洗钱宣传的广度和深度,营造有利于反洗钱工作的外部环境,加大对洗钱的打击和风险防范能力,农行西安分行从9月份起,开展了2020年金融知识普及月反洗钱宣传活动。此次宣传,农行西安分行采取...
04
2020-09
陕西煤业化工集团财务有限公司组织开展《陕西银行业保险业清廉从业规范》考试
2020年8月31日下午,陕西煤业化工集团财务有限公司开展《陕西银行业保险业清廉从业规范》考试,公司全体人员均参加了本次考试。首先,与会人员集体学习了陕西银保监局《陕西银行业保险业清廉从业规范》。《规范》中明确了从业人员在金融业务活动中,...
28
2020-08
农行西安临潼区支行积极开展“安全生产月”活动
为深入贯彻落实省、分行《关于开展2020年“安全生产月”活动》通知精神,临潼区支行积极开展“安全生产月”主题活动。以“消除事故隐患,筑牢安全防线”为主题,对全辖8个营业网点和支行办公楼,集中开展了安全隐患排查,防范案件风险和安全事故的发...
20
2020-08
农行西安鄠邑区支行召开2020年警示教育大会
8月17日,农行西安鄠邑区支行召开2020年警示教育大会,邀请鄠邑区纪委常委雒鹏康进行反腐败与预防犯罪专题讲座。雒鹏康同志从金融政策与我国反腐败斗争中银行发挥的作用;银行系统职务犯罪的界定、类型;银行系统如何预防违规违纪违法、如何预防犯罪...
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