近日，中国人民银行咸阳市中心支行对2019年度咸阳辖区95家金融机构反洗钱工作考核评级情况进行了通报，中信银行咸阳分行继2018年后再获考核A级单位。
2019年，咸阳分行按照总分行战略部署，持续深入贯彻中国人民银行“风险为本”的反洗钱管理要求，严格执行各项监督管理规定，认真履行反洗钱责任和义务，采取一系列措施落实基础工作。一是定期组织召开反洗钱专题会议，完善反洗钱内部控制及工作机制。二是强化客户身份识别，开展专项培训和定期检查。三是强化监管沟通，定期走访，主动交流，及时报送重点可疑交易线索和可疑交易报告。四是开展多元化反洗钱宣传活动，营造良好的反洗钱环境。
反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，该行负责人表示，2020年将进一步加大洗钱风险管控力度，为保障合规经营、遏制洗钱犯罪作出应有的贡献。 （供稿：中信银行西安分行）
【编审：荆东；编辑：张波】
|
