根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）、《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发〔2018〕164号）和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，北京银行西安分行公司银行部、运营管理部、法律与合规部联合开展非自然人客户身份识别信息自查和补录工作。运营管理部按照文件要求，积极制定实施方案，并下发专项工作通知，并由专人督促指导补录工作。一是借助总行提供的筛选数据，有的放矢，有针对性的联系客户提供相关信息；二是根据各支行营业室掌握的客户情况，积极分类识别，按进度跟踪补录；三是严把开户关，对新开户客户做到识别信息首次完善；四是将收集的补录信息按要求整理归档保管备查。

（供稿：北京银行西安分行 邢子娟）

【编审：荆东；编辑：张波】