| 11月2日，中行陕西省分行组织召开反洗钱工作委员会2020年专题会议暨二级机构反洗钱集中处理工作动员会。委员会副主席刘焕竹副行长，省行反洗钱工作委员会各成员部门委员及部门反洗钱专兼职人员，宝鸡分行、长安路支行行领导、内控合规部门主任、反洗钱骨干和网点代表共计55人现场参加了会议，各二级机构一把手、内控、个数、公司分管行领导、内控合规部/风险内控部主任(副主任)、二级机构本部反洗钱专兼职岗位人员通过视频连线参加会议。 
会上，法律与合规部做二级机构反洗钱集中处理动员讲话，对反洗钱资源配置落地、新模式下反洗钱管理职责及流程、反洗钱集中处理试点工作情况等三个方面进行了详细介绍。对集中处理工作提出四点要求：一是主动作为，积极发挥二级机构反洗钱管理作用，二是协同共进，加强一二道防线联动，三是夯实基础，筑牢基层网点第一道防线，四是以人为本，强化反洗钱专业队伍建设。
随后，法律与合规结合当前国内外监管动态、总行工作重点及近期监管处罚案例介绍了反洗钱工作趋势及下一步工作要求：一是从横向与纵向构建反洗钱工作体系，落实反洗钱资源配置，推行反洗钱集中处理、加强反洗钱队伍建设，做到增人增效，为网点减负；二是进一步加强一道防线与二道防线的协作与沟通交流，实现由层层压实向层层消化管理方法的转变；三是重点关注总省行考核应用，做好考核分析，有的放矢，一二道防线共同做好高风险客户分类管控、洗钱风险自评估、反洗钱检查整改与培训等重点工作。
最后，刘焕竹副行长对各位代表发言做了简要总结，指出一二道防线共同召开动员会的形式很好，全辖形成了反洗钱工作合力。同时提出了以下三方面的意见：
一是统一思想，提高认识。现在反洗钱内外部监管形势严峻，从近期兄弟行罚单与人总行检查来看，反洗钱监管愈发细致、处罚愈发严厉、范围愈发扩大。各行要提升客户信息保护意识，杜绝客户信息违规查询，避免因客户信息泄露所造成的经济纠纷与监管处罚。
二是加强协同，提升质效。此次二级机构反洗钱集中处理加大了二级机构业务部门的反洗钱工作量和责任，二级机构务必充分发挥好统筹管理作用，处理好一道防线各部门间、一道防线与二道防线间的关系，把好事做好。以二级机构反洗钱集中处理工作为契机，提升反洗钱专业化水平与工作质效，减轻基层网点的负担，释放更多人员从事业务发展，提升经营业绩，通过专业的人做专业的事，提高反洗钱工作水平。
三是夯实基础，主动作为。反洗钱工作点多、面广、线长、任重，不是说集中了就是哪一个岗位、哪一个部门、哪一个机构的事情，而是全行的工作，不能因为8项工作上收就忽视反洗钱，放松对洗钱和制裁合规风险的警惕性。二级机构务必充分发挥主观能动性，加强管理，夯实基础，做到“守土有责、守土尽责”。省行各部门也要加强指导与服务，群策群力将反洗钱工作做好、做强。
与会代表纷纷表示，将以此次反洗钱资源配置落地及二级机构反洗钱集中处理为契机，细化条线管理，加强对基层机构的指导，合力做好反洗钱工作。
（供稿：中行陕西省分行 姚正鹏） 【编审：荆东；编辑：张波】
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