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自律维权

消保之窗

29 2019-11

交行西安大寨路支行：反假币，防风险（供稿：交行陕西省分行臧晓雯）【编审：荆东；编辑：张波】
28 2019-11

中行汉中勉县支行劝退客户不明汇款 11月22日早上，一名中年女客户神色匆匆的来到中行汉中勉县支行要求向国外汇一笔款。经业务人员仔细询问得知，客户的故友现在在联合国维和部队叙利亚战场，需要客户向其汇三万人民币充当保证金，然后才可以得到休假批准，回国与客户相见。业务人员判定该汇款存在问题，逐步向客户进行解释：问题一联合国维和部队怎么会要求一个普通客户向其汇款；问题二联合国维和部队队员怎么会被无故扣留。然而客户听后很不耐烦，强调不必过问太多，要求工作人员立即汇款。工作人员继续耐心劝说和解释，并向...
19 2019-11

金融知识进校园工行宝鸡分行在行动 11月7日，为深入开展金融知识普及活动，进一步增强学生的金融风险意识和金融安全意识，提高学生金融防范和自我保护能力，工行宝鸡凤县支行组织员工走进凤县职中，开展“金融知识进校园”宣讲活动。活动现场，工行工作人员通过金融知识宣讲、宣传折页发放以及现场问答等形式，向学生普及银行卡知识、账户安全管理、假币识别小常识和防范网络电信诈骗等内容。特别是本次活动中分享的在校学生因缺乏金融防范意识而被骗的真实案例，让大家深刻认识到掌握金融知识的重要性。在宣讲活动结束后，凤县...
25 2019-10

建行咸阳毕塬东路支行成功堵截一起大额存单诈骗事件近日，建行咸阳毕塬东路支行工作人员对于疑似假存单认真识别审查，各岗位人员密切协调配合，成功堵截了一起大额存单诈骗事件。10月22日15时左右，一位女性客户来到建行咸阳毕塬东路支行营业大厅，拿出一张金额为280万元存单咨询大堂经理支取事宜，大堂经理接过存单后凭借日常工作经验发现该存单存在以下疑点：存单纸质较厚且光滑；字体异常且印刷粗糙，存单正面还印有开户行名称；业务公章为红色印章，与我行电子印章不一致；存单支取方式为“凭密码”，与我行“凭密”不一致；存单编号...
24 2019-09

交通银行西安市朱雀大街支行急客户所急，解客户之忧近日，交通银行西安朱雀大街支行通过厅堂内外人员高效率高质量的协调配合，为一名近80岁退伍老干部办理了一笔几十年前定期存款销户业务，事后老人家进行多次感谢，并送来一封感谢信。年初2月份，该客户收到交行95559的客服电话，告知其名下有一笔多年未取的定期存单，但事隔数十年，老人家早已忘记曾在交行有一笔存款。近日，客户途经该支行时想起了这件事，便与大厅工作人员简单描述了情况。厅堂人员耐心了解之后，迅速向厅堂内柜员反映，并将老人引导至柜面。经过长达数十分钟的核实，...
18 2019-09

消费保障篇——合规操作，防范风险（供稿：交行陕西省分行臧晓雯）【编审：荆东；编辑：张波】
11 2019-09

恒丰银行西安分行堵截两起电信诈骗风险事件近日，恒丰银行西安分行堵截两起电信诈骗风险事件，成功为客户挽回资产损失。日前，客户陈阿姨（化名）来到柜面要求将自己未到期的定期存款支取后存入到他人账户。柜面人员向客户询问了收款方信息及转账用途。陈阿姨声称，早上接到一位自称“公安厅”民警的电话，称其身份证注册的公司因涉法律案件将被公安机关查获，名下资产都要被冻结，想要保护财产安全就得配合他们工作，将名下存款转入所谓安全账户中。为进一步取得信任，“民警”在电话中详细报出陈阿姨身份证等信息。客户被击破心里防线后...
28 2019-08

中行安康分行：假亲戚引发真骗局，中行人巧妙化危机近日，一位四十岁左右的女士文某神色慌张的来到中行安康城东支行，要求办理21000元的微信转账业务。大堂经理觉察出客户的异样，耐心询问客户该资金的用途。经了解，文某的亲戚在国外工作，今日亲戚发微信托文某帮自己接收一个国际快递，并让文某加了快件派件员微信，该派件员要求客户给自己转账21000元作为费用，方可将快递寄回国内。文某犹豫且怀疑地与亲戚取得联系并告知此事，亲戚却授意文某听从该派件员的一切指令。鉴于此，大堂经理立刻将该事件报告给业务经理，业务经理停下手头...
16 2019-08

中行西安高新支行成功堵截一起网络诈骗 2019年8月13日，一名年过七旬的老人来到中行西安高新支行辖属太白小区网点厅堂，要求大堂经理为其办卡并汇款至铁岭一个中国银行账号。大堂经理在详细询问收款人信息时，老人称自己原来认识一位在铁岭的朋友，因最近有事需请朋友帮忙，费用预计3360元钱。大堂经理表示想和老人子女进一步沟通，确认汇款人情况，老人表示不能让子女知道此事。结合平常学习的风险提示和警示教育，大堂经理提高警觉，初步判断老人遭遇了电信诈骗，迅速报告了网点内控副行长，经过仔细询问，并查看老人手机...
31 2019-07

交行陕西省分行：预防电信诈骗小课堂（供稿：交行陕西省分行臧晓雯）【编审：荆东；编辑：张波】

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