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自律维权

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14 2018-03

中行西安高新太白小区支行堵截一起虚假流水办理签证案例近日，中国银行西安高新太白小区支行接到意大利驻中国大使馆北京签证中心工作人员的询问电话，声称一名客户为签证中心提供了一份开户行为中行太白小区支行的借记卡交易流水清单，拟申请赴意大利的签证，大使馆的工作人员对流水的真实性表示质疑，委托太白小区支行代为核查。该行在接到电话后，首先询问了工作人员的详细信息，对来电号码进行了正向及反向核实，通过微信视频对工作人员的办公地点和证件进行了核实，确保无误后，对客户的流水进行了核查。根据大使馆提供的流水清单与中行内部系统、...
08 2018-03

浦发西安分行多措并举促进消费者权益保护工作结硕果金融消费者权益保护是银行的一项重要工作，2017年，浦发银行西安分行确定了“争当同业消保服务一流银行”的工作目标，严守要求，多措并举推进消费者权益保护，客户体验显著改善，服务先进事迹7次被监管和媒体表扬；首次实现全年零责任投诉，成为总行仅有的6家境内分行之一；在陕西银监局2016年度消费者权益保护工作考评中，分行首次获评一级机构，跻身仅有的三家省级分行之列；在总行2017年消费者权益保护与服务工作考核中列第二位。主要做了以下工作：一是完善制度体系，明确组织...
17 2018-01

民生银行堵截批量虚假开户守住风险底线近日，民生银行西安和平路支行各项业务正在有条不紊地开展，支行运营风险监控岗祝祯在认真仔细地处理业务，具有多年风险管控经验的她在审阅单位客户开户申请资料的过程中发现了异常。在受理法人开户申请过程中，祝祯发现有8家单位名称怪异，工商注册地址十分接近，其中3家位于李家村万达广场，地址信息除门牌号码外完全相符，另外5家位于经济技术开发区，拨打其单位联系电话均无法接通。这些特殊情况立刻引起了她的警觉，她在班后同支行员工对这些单位的工商注册地址进行了上门核实。发现注册...
02 2018-01

长安银行召开反洗钱专项工作会议暨洗钱类型分析工作会议根据中国人民银行西安分行关于开展陕西省金融机构洗钱类型分析工作的相关要求，为贯彻落实风险为本的反洗钱理念，不断提升长安银行反洗钱工作的有效性，12月22日至23日，长安银行总行召开了反洗钱专项工作会议暨洗钱类型分析工作会议。总行营业部、各分行、直属支行的分管负责人、反洗钱部门负责人，全行反洗钱管理员及部分反洗钱讲师共计30人参加了会议。会议内容主要涵盖了最新一期洗钱风险提示、下半年洗钱类型分析、全年各分行洗钱案件情况，指导洗钱案件报案流程、全辖本年度接受人...
28 2017-12

邮储银行陕西省分行反电信诈骗工作成效显著今年以来，邮储银行陕西省分行积极参与打击治理电信网络新型违法犯罪活动，累计解答群众咨询电话4800余人次，止付、查询、冻结银行账户12882个，止付涉案资金5886余万元，冻结5672余万元，为打击治理电信网络信息违法犯罪开展了一系列卓有成效的工作。12月25日，陕西省公安厅打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议办公室专门发来感谢信，对邮储银行陕西省分行主动担当作为，积极履行企业责任表示高度赞扬，对邮储银行陕西省分行积极支持省反诈中心所做的各项工作表示高度认...
15 2017-12

陕西省农村信用联社系统深入开展“七五”普法工作为全面推进“七五”普法规划，陕西省农村信用联社根据《关于进一步推进银行业金融机构“七五”普法工作的指导意见》的要求，切实加强对“七五”普法工作的组织领导和深入推进，普法宣传教育工作稳中求进，取得了明显成效。为确保“七五”普法活动深入开展，省联社及所辖内各信合机构自上而下成立工作领导小组，明确了责任，保证了活动扎实推进和有序开展。省联社系统围绕《关于贯彻落实<陕西银行业系统开展法治宣传教育第七个五年规划（2016-2020年）>的通知》和《陕西省...
08 2017-12

工行韩城支行积极开展防范和打击非法集资宣传活动为了稳定金融秩序，保护群众利益，从源头上遏制非法集资违法犯罪活动的蔓延。根据韩城市政府下发《韩城市防范和打击非法集资现场宣传活动安排意见》的通知精神，工行韩城支行积极响应，组织人员进行了以“打击非法集资共创和谐韩城”为主题的宣传日活动。此次宣传活动行领导高度重视，安排专人参加“打击非法集资共创和谐韩城”、“拒绝高利诱惑远离非法集资”为主题的宣传日活动。宣传活动形式多样，各网点营业大厅阵地宣传和支行集中宣传，各网点LED游飞滚动宣传相结合。宣传活动中向广大人...
29 2017-11

招商银行西安分行2017年“金融知识进万家”第一阶段活动报道招商银行西安分行积极响应陕银监办发《关于印发陕西银行业2017年“金融知识进万家”宣传服务月活动方案的通知》〔2017〕204号，于9月1日起全面开展2017年“金融知识进万家”活动的宣传。在厅堂，各网点将该行统一制作的活动宣传折页、海报、易拉宝、横幅及宣传视频等物料进行布展宣传，每周设立金融知识小课堂，在客流高峰期组织金融知识小讲堂，向消费者普及金融知识，帮助客户明辨电信诈骗，客户参与度很高，纷纷主动咨询各种金融知识。部分支行在行外设立宣传台，通过有奖问...
17 2017-11

中国银行陕西省分行召开“反洗钱制裁合规工作小组”第二次会议为推动中国银行陕西省分行反洗钱制裁合规工作的开展，加强各条线的沟通配合，实现反洗钱信息共享。11月14日上午，中国银行陕西省分行支付清算部牵头组织渠道管理部、个人金融部、贸易金融部、法律合规部和公司金融部召开中行陕西省分行“反洗钱制裁合规工作小组”第二次会议。会议上与会部门相互交流了近期各条线反洗钱制裁合规工作整章建制情况、制裁合规培训检查情况、反洗钱制裁合规典型案例、如何提升汇款和合规查询尽职调查时效性和准确性、2017年制裁合规专项治理情况。法律合规部...
17 2017-11

北京银行西安分行三大举措防控煤炭行业信贷风险 2017年是“三去”政策落实的深化之年，我省陕北地区，煤炭、钢铁产能过剩行业的部分企业经营风险聚集，为有效落实国家宏观调控政策，北京银行西安分行对重点企业制定了差异化授信政策，并对符合产业政策的先进产能、新增产能企业加大信贷支持，坚决退出并禁止介入落后及违规新增产能项目信贷支持。一是建立台账制度，名单式跟进管理。对钢铁、煤炭行业的压缩和退出工作实行企业名单式管理，建立名单制管理台账制度，实行动态监控的长效机制，按月监测信贷业务运行情况，按季开展检查总结，有...

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