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03
2019-06
北京银行西安分行积极开展重点领域专项治理风险排查工作
近日,北京银行西安分行积极组织行内各单位进行重点领域专项治理风险排查工作,根据陕西银保监局提出部分重点领域风险排查专项工作的通知,分行对重点业务领域认真开展风险排查和专项治理工作,坚决遏制经营管理中的违规行为,切实防控各类案件及风...
22
2019-05
邮储咸阳分行营业网点积极响应协作配合,成功营救误入传销组织人员
长期以来,中国邮政储蓄银行咸阳市分行高度重视金融风险防范和安全管理工作,在市分行制订严格的管理考核制度、经常组织多种形式的培训活动的同时,各支行切合自身实际定期组织应急预演,正确应对和处理各种突发事件,以高度的使命感和责任感致力于...
13
2019-05
邮储汉中分行成功拦截一起电信诈骗案件
近日,邮储银行汉中市分行营业部成功拦截了一起电信诈骗案件,客户88.6万元资金转危为安!5月6日11点30分左右,某公司会计人员手持转账支票行色匆匆来到邮储银行汉中市分行营业部对公窗口,要求立刻向支票收款人张**汇出88.6万元。该行公司柜员杨露...
09
2019-05
恒丰银行西安分行组织开展反假货币宣传活动
为普及反假知识,维护人民币流通秩序,提升社会公众假币识别能力,近期,恒丰银行西安分行组织辖内网点积极开展了“让现金服务更贴心,让‘国家名片’更美丽”为主题的反假货币宣传活动。宣传活动开展以来,恒丰银行西安分行辖内各网点借助外宣摆台...
05
2019-05
工行咸阳分行积极部署认真组织推动案件警示教育活动
工行咸阳分行贯彻落实陕西银保监局关于开展陕西银行业金融机构案件警示教育活动的通知及省行案件警示教育活动实施方案的相关要求,积极部署,认真组织推动案件警示教育活动,确保案件警示教育活动取得良好成效。一是加强组织领导,明确职责分工。为...
25
2019-04
中行边家村支行堵截一起虚假开户案例
2019年4月19日,两名客户带着营业执照及其他相关资料来到中行边家村支行开立对公结算账户,其中一位客户称自己是公司代理记账员,另一位是公司法人代表,由法人办理业务。该行柜员对开户资料的真实性进行认真审核后发现,营业执照、法人身份证均为原...
17
2019-04
工行咸阳分行认真组织推动案件警示教育活动
为贯彻落实上级关于开展案件警示教育活动的相关要求,工行咸阳分行积极部署,认真组织推动案件警示教育活动,确保案件警示教育活动取得良好成效。一是加强组织领导,明确职责分工。为确保案件警示教育活动扎实开展,工行咸阳分行成立案件警示教育活...
16
2019-04
工行商洛分行积极开展非法集资风险排查整治活动
为了对全行非法集资风险隐患开展一次全面体检,有效防范化解非法集资重大风险,工行商洛分行根据商洛银保监分局要求,积极开展非法集资风险排查整治活动。一、加强组织领导。为认真组织开展非法集资风险排查整治活动,层层落实责任,确保活动有效开...
11
2019-04
中行鼓楼支行支行成功堵截1400元美元假钞
2019年4月9日,一名客户来到中行鼓楼支行辖属中海国际社区支行办理1400美元现金结汇业务。经办柜员在手工清点时初步分辨14张100美元面额现钞为假币,便立即汇报业务经理并使用外币鉴别仪做进一步鉴别,后经过中行陕西省分行出纳部二次鉴定,确认为美...
11
2019-04
中行铜川西街支行成功堵截一起个人信用贷款诈骗
2019年4月7日上午,一名20岁左右的青年男子形色匆忙的来到中行铜川西街支行,询问如何打印银行卡流水并提高个人信用记录。大堂经理在听到客户询问如何提升个人信用记录这一敏感词汇时,便向其详细询问打印交易流水的目的。客户表示近日在微信群聊中...
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