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27
2018-05
中行西安南郊支行成功堵截公司人员持法人“有效”证件冒名办理变更业务
一、案例分享2018年5月18日,某公司客户前来中行南郊支行办理变更户名业务。该行经办柜员将法人身份证原件通过CIDM系统自动比对时,出现证件照片与核查系统照片不一致的情况,虽同为一人,但两张照片明显非同时期拍摄,核查系统照片新于证件照片。因...
27
2018-05
民生银行西安分行反洗钱工作连续三年位列银行机构第一
近日,人民银行西安分行反馈了2017年度反洗钱考核结果,民生银行西安分行再获A级评价,连续三年位列银行机构第一。2017年,该行反洗钱工作紧紧围绕“对外满足监管规定与客户管理需要、对内实现机构与业务管控”的核心原则,完善和深化反洗钱内控管理...
21
2018-05
中行渭南分行开展主题党课教育学习领会党的十九大精神
5月17日,中行渭南分行邀请陕西省分行党务工作部赵晓舟老师,以“全面学习领会党的十九大精神,建设新时代全球一流银行”为主题进行党课教育,该行班子成员及城区90余名党员参加学习。赵老师以新时代、新矛盾、新目标、新使命、新征程为主线,带领大...
21
2018-05
恒丰银行宝鸡分行举行2018年党风廉政警示教育培训
为贯彻落实恒丰银行总行2018年纪检监察工作要点,5月15日晚,恒丰银行宝鸡分行利用班后时间举行2018年党风廉政警示教育培训。培训会上,市纪委副书记、市监察委员会副主任邓方为恒丰银行宝鸡分行全体员工做了《认清新形势,落实新要求》的专题培训。...
21
2018-05
邮储银行陕西省分行开展市场乱象整治“监管走访汇报”活动
近日,邮储银行陕西省分行在全省范围内组织开展了市场乱象整治监管走访汇报活动,在此基础上,邮储银行陕西省分行主要负责人近期专门就市场乱象整治工作走访陕西银监局进行专题汇报,并于5月14日邀请银监局政邮处相关领导就市场乱象整治工作进行了全...
19
2018-04
农发行宝鸡市分行组织员工到宝鸡监狱开展警示教育
为深入贯彻中纪委二次全会和总省市行纪检监察工作会议精神,进一步增强党员干部廉洁从政的责任感和使命感,筑牢拒腐防变的思想道德防线,结合省行开展的“讲政治、学法纪、讲规矩”集中学习教育活动。4月12日,宝鸡市分行组织市行和市行营业室43名员...
09
2018-04
邮储银行西安市分行成功拦截一起电信诈骗案件
近日,邮储银行西安市阎良区支行成功拦截了一起电信诈骗案件,有效保障了客户的资金安全。当日下午4时,一位退休老人到网点办理大额转账业务,行内引导员为其指导填单,并按惯例进行了防诈骗风险提示。在例询客户汇款用途、与收款人关系时,老人闪烁...
09
2018-04
重庆银行西安分行召开“合规建设深化年”活动动员大会
为贯彻落实陕西银监局《陕西银行业“合规建设深化年”活动实施方案》精神,进一步深化分行合规工作成果,有效提升分行化解合规风险,促进合规经营的能力。3月30日,重庆银行西安分行召开“合规建设深化年”活动动员大会。前期,分行已就本次活动成立...
04
2018-04
浦发银行西安分行召开2018深化整治银行业市场乱象强化合规建设动员大会
近日,西安分行召开2018年深化整治银行业市场乱象强化合规建设动员大会,传达贯彻总行及陕西银监局工作要求,在全行开展深化整治市场乱象,全面启动“合规建设深化年”活动,进一步强化合规经营,提高风险防控水平。会议学习传达总行及银监局关于深...
23
2018-03
邮储银行西安分行扎实开展“3.15金融消费者权益日”宣传活动
在3·15消费者权益日来临之即,为更好的普及金融知识,引导广大金融消费者熟练掌握和运用银行金融知识,进一步提升消费者权责意识和风险防控意识,构建和谐金融消费环境。近日,邮储银行西安市分行组织辖内各分支机构以“权利·责任·风险”为主题,...
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