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30
2020-12
交行兴庆南路支行以案说险——社保卡风险小贴士
近期西安市社保卡将全面承担退休养老金发放业务,作为合作行之一的交通银行社保卡激活功能也在有序推进。各家网点的社保卡激活业务也进行的如火如荼。然而由于激活的数量多,激活卡的主要对象也较为特殊。因此对于社保卡激活的风险也要一一认知。第...
30
2020-12
中行延安富县支行成功堵截一起违规开卡案例
2020年12月21日下午,一位男性客户前来中行延安富县支行智能柜台办理开卡业务,智能柜台专员按照流程审核客户身份信并息询问开卡用途,客户称自己是富县某建筑工程工人,办卡主要用于工资发放,并要求开通手机银行。但客户在填写手机号栏位时,一直...
28
2020-12
交行西安东开发支行以案说险之假币骗局
诈骗分子利用假币实施诈骗,造成客户资金损失的案例屡见不鲜。近期交通银行东开发支行发生一起商户趁客户不注意掉包假币的一起案件。近日,某中年男子持58张100元票面人民币至交通银行西安东开发区支行。客户称其上日在支行支取工资后去缴燃气费时,...
17
2020-12
邮储安康分行理财经理慧眼识骗局,挽损2万多元
12月14日下午一点左右,一位神色慌张的年轻女客户走进邮储银行安康金州路支行营业大厅,客户一进门就要找银行工作人员帮忙转账。当班理财经理廖燕立即上前接待了这位客户,还没来得及询问资金用途,只听到客户手机有免提语音通话的声音:“快点输入...
15
2020-12
交通银行西开发区支行以案说险——严打网络诈骗
一、案例简介:利用非法提供的银行卡账户转移诈骗资金已成为网络诈骗主要问题。近日,针警方在网络电信诈骗案件中,通过大量分析发现部分涉案银行卡余额被他人转走。遂顺线追踪,于近日在甘肃省天水市将为诈骗非法提供银行卡的犯罪嫌疑人李某抓获。...
11
2020-12
交行高新区科技支行——银行卡安全用卡攻略
当今社会,互联网、信息化、大数据快速发展,金融数据联系更加紧密,为社会大众带来便捷服务的同时,也产生了很多不可忽视的风险和陷阱,作为银行卡的持卡人和使用人,如何保证银行卡用卡安全?为自己的金融资产保驾护航?交行为市民支招:一、申办...
03
2020-12
交行西安西五路支行以案说险—警惕账户外借引发的风险
近年来,互联网及移动支付技术发展迅猛,各类支付平台、收款码早已深入大街小巷。这极大地方便了大家生活的同时,也为电信网络诈骗提供了生存发展的土壤。当前,全国电信网络诈骗形式极其严峻,由于根植于移动互联网络,这类诈骗形式具有作案过程隐...
02
2020-12
交行陕西分行:姣姣说消保之捂好你的“钱袋子”
在这个信息技术高速发展的社会,人们在享受着信息化社会所带来的便捷和高效的同时,也对个人金融信息安全产生了深深的担忧。那么今天,姣姣就为大家讲解一下保护个人金融信息安全的重要性吧。一、案例分析温馨提示:银行卡、身份证等重要信息一旦遗...
24
2020-11
中行商洛分行:堵截可疑开户 防护洗钱风险
近年来非法买卖银行卡案件层出不穷,大量无职业社会人员甚至在校大学生纷纷牵涉其中。不法分子利用涉案人员法律意识淡薄、缺乏社会经验和相关金融知识等弱点,许以利益诱惑,使大量涉案人员纷纷掉入其精心编织的陷阱中,出租、出售自身银行账户或为...
17
2020-11
交行延安分行:“以案说险”之警惕征信注销电信诈骗
2020年11月12日,客户吴女士神色慌张走进交通银行延安分行,称其被诈骗了。经工作人员询问,事件经过为:吴女士接到自称“京东金融”工作人员的陌生电话,称其在“京东金融”注册过账号,现需注销,如不及时注销会对征信造成影响。对方告诉吴女士注...
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