2019年度中信银行西安分行反洗钱考核评价结果再次荣获 “A级”评级，这是自2014年以来第6年荣获反洗钱监管“A级”评级称号。
2019年，中信银行西安分行认真贯彻落实各项监管规定及总行反洗钱总体工作要求，深入实践“风险为本”的反洗钱工作理念，按照业务发展与风险管理并重的原则，持续强化反洗钱管理，认真履行反洗钱职责及义务。一是强化基础管理。从内控体系、制度建设、基础管理、考核评价、宣导培训、风险监测等方面入手，扎实推进反洗钱工作；二是强化客户身份识别。严格执行客户身份识别制度要求，持续开展客户信息治理、受益所有人识别、客户风险等级评定、高风险客户管控等工作，认真落实各项反洗钱监管规定；三是强化可疑交易甄别。充分发挥反洗钱监测专业团队优势，认真开展可疑案例的风险监测分析；四是加强与监管的沟通交流，及时了解监管关注重点及要求，确保监管政策执行到位。
下一步，中信银行西安分行将紧紧围绕“重整改、强合规、防风险、提质效”反洗钱管理目标，不断完善和强化洗钱风险管理，积极培育“全面、全员、全程”的洗钱风险管理文化，努力推动反洗钱管理水平再上新台阶。 （供稿：中信银行西安分行）
【编审：荆东；编辑：张波】
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