工行铜川分行积极开展“信息网络涉黑渉恶违法犯罪专项整治”工作，坚决防范黑恶势力和非法金融业务滋生，维护良好的金融秩序和金融环境,升级和细化金融服务，把扫黑除恶工作持续向纵深化开展，确保扫黑除恶专项斗争工作取得实效。
强化组织领导,落实工作部署。全行上下高度重视，认真负责，加强沟通协调，健全信息互通机制，认真贯彻落实中央、总、省行和监管部门的安排部署要求，深入摸排梳理银行业涉及信息网络黑恶违法犯罪现状，充分发挥金融情报价值作用，扎实开展对利用信息网络实施涉黑渉恶等有组织违法犯罪的专项整治，建立健全预防惩治渉信网络黑恶违法犯罪长效治理机制，为维护信息网络法治良序，促进经济社会健康发展提供有力保障。
围绕深挖整治目标，深入梳理摸排。紧紧围绕专项整治目标，进一步梳理摸排渉信息网络黑恶违法犯罪线索，对扫黑除恶专项斗争开展以来办理的线索、各级反馈的线索问题、整改问题等进行一次回头看，再次梳理、排查渉信息网络黑恶违法犯罪线索。通过账务管理中心调取账户相关报表、在影像系统对现有账户进行重新梳理，看是否存在黑社会性质组织犯罪所开立的账户；通过对网点现有账户使用情况调查，看账户资金往来与业务核算是否正常；通过对信用卡催收业务进行检查，看是否存在类似黑恶势力催收的行为；通过公司贷款客户涉黑涉恶风险排查，看是否存在违法违规贷款催收等情况；通过与员工及家属交流、日常观察、社会背景情况调查等手段，做好对行内员工参与涉黑涉恶活动行为的排查、监测、防范、处置等相关工作，确保全覆盖、无遗漏。
将扫黑除恶与行业治乱有机结合，紧盯重点领域。将扫黑除恶与行业治乱有机结合，密切关注“套路贷”“网贷”“校园贷”、紧盯房地产、保险诈骗等重点领域可能存在涉黑涉恶问题，加大涉黑涉恶线索排查核查力度，以线索突破带动整体工作的加速推进。对于日常经营活动中发现的外部涉黑涉恶风险线索第一时间反馈，及时上报相关监管机构、公安机关，挤压黑恶势力滋生空间。 （供稿：工行陕西分行 邵静） 【编审：荆东；编辑：张波】
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