近日，工商银行汉中分行积极开展涉赌涉诈对公账户排查工作，对存疑账户进行全面核查控制，有效降低对公账户涉赌涉诈支付结算风险，筑牢金融安全防线。
针对目前企业类账户涉赌涉诈风险和网络赌博、电信诈骗产业化运作趋势明显情况，该行从开户源头进行控制，要求各基层行从思想上高度重视，充分利用上级行发送高风险账户清单，结合自身实际，在前期排查的基础上查缺补漏，对存在异常的账户及时采取管控措施。
按照“谁的业务谁负责、谁的区域谁负责、谁开户谁负责”的原则，该行统一思想、凝聚共识，进一步增强员工合规意识，建立以质为先、量质并举的良性发展模式。压实开户网点客户营销、尽职调查、账户资料真实性审核的管理责任；加强协同配合，切实打击电信网络新型违法犯罪。
严格执行各项规章制度，确保新开户“零涉案”。该行严格落实单位营业执照、法定代表人或单位负责人的证明文件原件的真实性、完整性和合规性，开户申请人与开户证明文件中法人的一致性的审核；对出租、出借银行账户的客户，5年内暂停其账户非柜面业务，并不得为其新开立账户。
此次排查按照审慎性原则，阻断涉赌、涉诈资金链，持续动态完善防控治理机制，避免和遏制支付结算服务被直接或间接用于赌博、电信网络诈骗等违法违规活动。 （供稿：工行陕西分行 邵静） 【编审：荆东；编辑：张波】
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