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农行汉中分行扎实开展防范电信网络诈骗治理活动
发表时间:【2022/7/28】    浏览次数:【161】次     字体大小:【放大】 【正常】 【缩小 分享到:

       近年来,电信网络诈骗案件呈高发态势,花样不断翻新,“套路”防不胜防,给人民群众造成了巨大经济损失,防范电信网络诈骗形势相当严峻,打击治理电信网络诈骗责任重大。农行汉中分行高度重视此项工作,通过制订涉案账户紧急控制预案,成立打击治理电信网络诈骗和跨境赌博工作推进小组,安排专职岗位和人员开展“资金链”治理等举措,推动防范电信网络诈骗工作不断取得新成效。

       强化组织领导,精心安排部署。一是领导重视,专题会议研究。该行党委书记、行长亲自安排部署全行反诈工作,多次在会议上要求全行上下统一认识,提高站位,切实把反诈拒赌作为一项重要的政治责任和光荣使命坚决贯彻执行;分行主管行长定期召开会议部署防范电信诈骗工作,各部门各司其职,通过加强重点行、重点业务治理,加大重点客群、重点环节管控力度,深入开展电信网络诈骗“资金链”治理。二是优化奖惩考核机制,提高防控积极性。建立以账户质量和风险防范为导向的考核机制,将电信网络诈骗涉案账户增长率等相关指标纳入考核,充分利用考核导向,压实电信网络诈骗治理责任;同时加大涉案账户责任追究力度,综合采取内部通报、纪律处分、扣减奖金绩效、降职撤职等方式严肃问责,充分发挥警示作用。三是密切外部联动、加强内部协作。加强对网点基层员工的培训教育,邀请反诈民警开展知识讲座,不断提高员工反诈拒赌意识和技能。

       守牢网点阵地,守护群众“钱袋子”。该行高度重视网点在防范堵截电信诈骗过程中的重要作用,始终将营业网点作为守护群众“钱袋子”的重要关口。一是严把客户准入关。严格落实新开立账户签订《关于买卖、转借、转租银行卡、身份证件、对公账户、工商营业执照等涉嫌违法犯罪告知书》的要求,客户尽调环节重点关注客户可疑行为,加强企业经营地址核实、做好“四个同一”,精准识别客户身份。二是加强可疑交易监测。严格落实账户分类分级管理要求,持续做好账户回访工作,发现问题及时实施风险处置,筑牢防范电信网络诈骗的第一道屏障。三是员工反诈技能不断提高。全行网点工作人员始终保持高度的警觉意识,为守护群众“钱袋子”发挥了重要作用,辖内镇巴县支行网点员工打入诈骗群,银警联动共同破获一起新型网络诈骗案件,同时凭借高度的责任感成功堵截多起违法买卖银行卡案件,赢得当地政府表扬;城固县支行大堂经理及时觉察犯罪分子诈骗行为,及时挽回人民群众财产。

       加强广泛宣传,普及金融知识。一是该行在以网点为主阵地做好金融知识宣传的同时,积极开展进学校、进市场、进社区、进乡村、进企业、进机关“六进”宣传活动,发放宣传手册,结合群众不同身份进行反电诈宣传。二是通过对该行惠农支付通网点代办人员进行防范电信网络诈骗知识的宣传培训,以点带面进行防范电信网络诈骗知识的普及和广泛宣传。三是将电信网络诈骗的危害向社会公众进行广泛宣传,提升社会大众远离电诈、抵制电诈、举报电诈的思想意识,着力营造全面防范电信诈骗的良好氛围,提升打击治理防范电信网络诈骗的工作成效。

       (供稿:农行汉中分行 明平亮)
【编辑:张波 史雅蕊;审核:白来勤】
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