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秦农银行碑林支行成功堵截涉诈资金转移
发表时间:【2024/4/18】    浏览次数:【765】次     字体大小:【放大】 【正常】 【缩小 分享到:

  4月15日,秦农银行碑林安东街支行受理了一笔31500元的取现业务。柜员对客户进行业务询问和风险提示时,客户眼神躲闪,答非所问,这个反常的举动引起柜员怀疑,随即请运营经理协助处理。

  当柜台工作人员进一步向客户核实资金情况和账户使用情况时,客户含糊其辞,描述情况前后矛盾。经客户同意,柜台工作人员进一步核实该账户情况,在以往交易记录中发现,该账户频繁有相同资金款项的进出情况。而在账户核实过程中,客户与随行的男子在远离柜台的地方不断接打电话。综合以上情况,运营经理及时拨打碑林反诈中心电话联系民警。太乙路派出所反诈专员随后出警,确认该笔资金为电信诈骗资金,并发现涉诈资金取现团伙1个,当场抓获嫌疑人1名。

  4月17日,碑林区反诈中心民警为安东街支行送来表扬通报。对该支行在打击治理电信网络诈骗犯罪工作中积极承担金融行业主体责任,高度配合公安机关警银联动协作等方面给予了充分的肯定。

  (供稿:秦农银行碑林支行)

【编辑:杨雪琳 史雅蕊;审核:白来勤】
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