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华夏银行西安分行成功堵截涉诈资金转移案件
发表时间:【2024/10/24】    浏览次数:【1066】次     字体大小:【放大】 【正常】 【缩小 分享到:
  近日,华夏银行西安分行成功识别并堵截一起涉诈资金转移案件,充分凸显了该行对客户身份识别和账户安全的高度重视。

  2024年9月8日,该行接到客户王某致电称其银行卡无法使用。工作人员立即对账户交易情况进行查询,发现该账户9月7日转入93万,且有通过境外ATM机查询交易的记录。经询问,客户无法提供该笔入账的相关信息,支行工作人员立刻意识到该账户高度可疑。为了稳住王某,工作人员告知该账户在观察期,观察期内账户仅可在柜面办理业务,请客户前往营业网点办理。

  次日,该账户被广东省广州市公安局刑警支队冻结,工作人员立即联系客户,客户电话已无法接通,遂联系广东省广州市公安局刑警支队,公安反馈该账户存在诈骗嫌疑。

  9月18日,在该行工作人员的不断联系下,该客户前往网点,经过反复劝导终于说出了实情:称其为某老板打工,该老板让其在乌鲁木齐注册了公司,并在银行开立个人银行账户,同时让其将银行卡和手机卡上交,并由所谓“财务人员”携带至境外,该行立即向广东省广州市公安局刑警支队反馈情况,因该行提前管控,已全部拦截了涉案资金。

  近年来,电信诈骗手段不断翻新,给人民群众的财产安全带来了严重威胁。面对严峻的形势,该行持续强化银警合作,建立信息共享、快速响应的工作机制,加强宣传教育、提高员工及客户防范意识,优化业务流程、强化风险防控能力,筑牢了防范电信诈骗的坚固防线。

  未来,该行将不断深化警银联动,坚持金融知识宣传向更广大的客户延伸,努力提高人民群众思想警惕。坚定做好有效打击治理新型电信网络诈骗、洗钱违法犯罪,维护良好金融环境的金融力量!

  (供稿:华夏银行西安分行)


【编辑:杨雪琳 史雅蕊;审核:白来勤】


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