农行渭南分行反洗钱工作成效突出受表扬-会员简讯-会员动态-陕西省银行业协会

农行渭南分行反洗钱工作成效突出受表扬

发表时间：【2021/1/4】浏览次数：【1303】次字体大小：【放大】【正常】【缩小】

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　　近日，农行渭南分行收到来自中国人民银行渭南中心支行反洗钱科的表扬信，对渭南分行在2020年反洗钱工作中主动履职，积极配合人民银行开展各项活动，按时报送可疑交易线索，为公安机关提供重要案件线索等方面发挥的积极作用予以充分肯定。
　　一、制度保障，强化考核。今年以来，面对异常复杂严峻的反洗钱工作形势，该行党委高度重视反洗钱工作，多次进行专题安排部署，明确各层级反洗钱工作职责，构建“分层管理、各负其责”责任体系。制定《渭南分行机关合规管理及反洗钱工作绩效考核评价方案》，重新修订反洗钱工作考核办法和激励机制，把客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户信息数据治理等十多项内容作为考核重点，与综合绩效考评挂钩并按季考核，及时兑现奖励到人，激励全行反洗工作质量不断提升。
　　二、履职尽责，合规经营。一是加大反洗钱检查频次和力度，支行按季对反洗钱工作进行自查，分行按季与案件风险排查相结合开展现场检查，持续督导，进一步提升支行反洗钱履职能力，夯实反洗钱基础工作，守牢洗钱及制裁合规风险底线，确保监管新规和总、省行制度能有效落实。二是深挖可疑交易线索，及时报送可疑交易报告，积极履行反洗钱义务。全年共报送可疑交易报告122份，涉及客户153户，可疑交易报告数量较去年同期增加269.70%，客户数较去年同期增加了264.29%。三是定期向相关条线部门、基层经营行发送反冼钱风险信息，促使各业务条线积极履行职责，掌握和完善业务操作，防范风险隐患，认真做好客户识别，加强客户风险等级分类。
　　三、积极宣传，提高认识。今年以来，全行不断增强反洗钱宣传力度和手段，充分利用客户端媒体、LED广告、营业场所流动字幕、人群密集区设点以及开展以“进社区、进校园、进农村、进企业、进家庭、进车站”等形式多样的反洗钱知识宣传。全年全行累计开展“六走进”宣传活动62次，发放宣传折页1.1万余份，现场接受公众咨询和受众人群数量达到2.5万人次，制作短视频和美文视图72个，受众人数达到了56000余人，促使社会公众更加全面详细了解反洗钱知识。
　　四、加强学习，持续督导。今年以来，该行积极开展以会代训、远程培训、专题培训等多种方式开展反洗钱培训工作。重点围绕客户身份识别、客户尽职调查以及可疑交易监测、报告及后续管控等内容进行讲解，促进全行各领导干部对反洗钱工作的重视和持续推进。持续督导各条线部门加强对客户经理及涉及反洗钱工作人员培训，不断提升全员对反洗钱工作的认识，常态化做好反洗钱相关工作。

　　（供稿：农行陕西分行　撰稿：农行渭南分行）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【编审：荆东；编辑：张波】

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