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近日，安康市金融办对金融机构的防范非法集资宣传教育工作进行了随机暗访，点赞农行安康分行“行动快、措施多、方式好”。
被点赞并非空穴来风。此前，在收到市处非办《关于持续加强防范非法集资宣传教育工作的紧急通知》后，农行安康分行立即安排落实，当天就组织全辖网点将宣传物料全部按要求布放到位，并迅速掀起宣传教育工作热潮。
近年来，农行安康分行积极履行社会责任，认真落实监管部门和上级行相关部署，统筹结合，扎实开展了一系列防范和打击非法集资有关工作，取得了良好效果。
该行高度重视防范和打击非法集资工作，加强组织领导，成立了由行长任组长的防范和打击非法集资工作领导小组，并采取分行统一部署、各级机构分层负责的方式，按照重点突出、职责明确、依法治理、密切配合的原则，分阶段实施推进，确保工作取得实效。
为畅通宣传渠道，强化宣传效果，该行以网点为依托，提高LED屏对防范非法集资宣传信息的滚动播放频率，向30个网点派发宣传折页5万余份，并通过悬挂横幅、张贴海报、摆放展板、发放宣传资料、现场咨询等多种渠道开展宣传活动。同时，结合“3.15”“扫黑除恶专项斗争宣传教育月”“防范和打击非法集资宣传月”“金融知识进万家”等主题宣传活动开展集中宣传，在社区、景区、广场、乡镇、学校、企业等人流量集中区设立宣传点，讲解防范非法集资要点，号召广大市民自觉抵制非法集资，掀起宣传工作高潮。另外，该行还多次举办防范非法集资专题培训，进一步提升员工辨识非法集资行为的能力；以案说法，加强从业人员警示教育；加大对各级管理人员、关键岗位人员以及基层银行网点员工的宣传力度，使从业人员在思想上树起“非法集资碰不得”的高压线；统筹结合，健全宣传教育常态化工作机制，将防范和打击非法集资宣传教育工作与扫黑除恶、反洗钱、反假币等宣传工作相结合，提醒易受侵害群体珍惜血汗钱，莫受高利诱惑，自觉远离非法集资。截止当前，该行参与防范和打击非法集资宣传教育活动网点30个，累计开展活动200余次，参与活动员工2000余人次，受众客户80000余人，发放宣传折页50000余份，布放横幅展板600余个。
为把防范和打击非法集资工作引向深入，该行以分工协作方式扎实开展专项整治，制定印发了《中国农业银行安康分行非法集资专项整治工作方案》，针对从业人员涉足非法集资活动、机构为非法集资提供服务或便利、外部传染风险、资金交易活动等“四个方面”重点内容，结合部门职责，明确了各板块的牵头部门和各配合部门，综合运用大数据监测分析、业务自查、重点抽查、员工行为排查、举报核查等多种方式进行深入排查，切实提高排查整治工作效率。
为防范化解风险隐患，该行建立健全了风险监测实时预警制度，充分运用反洗钱系统对可疑交易进行监测分析，加强对各类民间投融资机构账户开设、支付结算、大额可疑资金异动的实时监测。并结合当地实际，及时印发了《关于加强对公账户管理防范非法集资的风险提示》，要求辖内各机构加强开户环节的客户身份识别和尽职调查，强化后续风险管控，防范非法集资洗钱风险的发生。
（供稿：农行陕西分行 撰稿：农行安康分行 樊平 周汉丽）
【编审：荆东；编辑：张波 史雅蕊】 |
