中行商洛分行2020年反洗钱考核获得A级机构评价-会员简讯-会员动态-陕西省银行业协会

中行商洛分行2020年反洗钱考核获得A级机构评价

发表时间：【2021/3/24】浏览次数：【746】次字体大小：【放大】【正常】【缩小】

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　　近日，中国人民银行商洛市中心支行印发《关于2020年商洛市金融机构反洗钱考核评级情况的通报》，中行商洛分行以综合评分第二的好成绩，获得银行机构反洗钱考核A等评价，反洗钱工作取得了监管机构的良好认可。
　　2020年，商洛分行认真贯彻落实“风险为本”的工作要求，持续完善和健全反洗钱组织机构和内控制度，在异常交易分析甄别、及时报送大额和可疑交易报告方面出实招，主动开展反洗钱培训和宣传，加大反洗钱检查和考核力度，反洗钱工作扎实有效推进。
　　一是改进工作机制，明确工作责任。内控合规部充分结合省行有关反洗钱集中处理上收工作安排和意见，结合分行实际情况，对全行反洗钱工作及岗位职责进行了细致梳理，制定《中国银行商洛分行反洗钱集中处理上收工作方案》推进反洗钱集中上收处理工作。配套制定《中国银行商洛分行反洗钱岗位职责与绩效考核指标》加强考核力度，进一步明确责任，夯实工作基础。
　　二是加强业务辅导培训，按月召开月度内控沟通会，定期通报各机构反洗钱工作中存在的问题，明确工作要求，提出改进意见，针对具体问题提出具体解决方案，促进各机构及条线反洗钱工作稳步推进。
　　三是是强化培训宣传，夯实合规基础。分行定期开展反洗钱宣讲培训，组织开展内控合规知识竞赛，使全行各层级员工深刻认识到反洗钱工作的重要性，在全行牢固树立起合规经营的风气，不断提升反洗钱工作的有效性。
　　下一步，该行将牢固树立合规意识，坚守反洗钱风险底线，以制度为纲，夯实反洗钱工作基础，不断加强员工培训与社会公众宣传力度，切实履行自身责任义务，为保障金融秩序稳定、维护国家利益，切实保障人民生活安定作出中行贡献。
　　（供稿：中行陕西省分行　姚正鹏　撰稿：中行商洛分行李鹏）
【编审：荆东；编辑：张波　史雅蕊】

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