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民生银行西安分行洗钱类型分析工作获人行西安分行通报表扬
发表时间:【2021/3/30】    浏览次数:【632】次     字体大小:【放大】 【正常】 【缩小 分享到:
  近日,人民银行西安分行反洗钱处印发《关于表扬参与2020年陕西省洗钱类型分析工作有关单位的通报》,民生银行西安分行洗钱类型分析工作获得通报表扬。
  反洗钱工作对我国经济社会的健康有序发展具有重要意义,表现在:反洗钱工作有利于及时发现和监控洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定;有利于销出洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,维护金融安全;有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道,防范新的犯罪行为;有利于保护上游犯罪受害人的财产权,维护法律尊严和社会正义;有利于参与反洗钱国际合作,维护我国良好的国际形象。
  当前,监管部门关于“风险为本”反洗钱工作理念日益深入人心,中国人民银行高度重视洗钱类型分析工作。今年年初,民生银行西安分行应人民银行西安分行邀请,积极参与了陕西省关于地下钱庄、涉税洗钱、虚拟货币经营3项重点洗钱类型的分析及报告工作,为区域洗钱风险管理作出积极努力,获得监管部门好评。

  下一步,民生银行西安分行将持续完善洗钱类型分析工作制度及机制,加大对各类洗钱犯罪活动的监测分析力度,及时上报重大可疑报告,提升洗钱类型分析有效性,为积极防范洗钱风险,保持金融市场稳定贡献力量!

  (供稿:民生银行西安分行 鄢盛银)

                                 【编审:荆东;编辑:张波 史雅蕊】

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