浦发银行西安分行开展反洗钱和现金管理金融知识培训-教育培训动态-教育培训-陕西省银行业协会

浦发银行西安分行开展反洗钱和现金管理金融知识培训

发表时间：【2017/2/13】浏览次数：【3060】次字体大小：【放大】【正常】【缩小】

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　　为进一步加强春节前后现金管理，防范洗钱、金融诈骗等违法犯罪行为，近日，浦发银行西安分行邀请人民银行反洗钱科专业人员赴榆林分行进行反洗钱和现金管理金融知识培训。浦发榆林分行全体运营人员、小微支行人员和客户经理参加了此次培训，榆林分行辖属府谷、神林支行相关人员参加了视频培训。
　　培训通过生动丰富的案例对反洗钱相关知识和《反洗钱法》、《刑法修正案九》、《反恐怖主义法》相关法规进行了深入浅出的讲解，重点强调了反洗钱和现金管理的重要性及如何有效识别异常现金交易行为和洗钱犯罪活动。此次培训加强了榆林分行全体员工对洗钱犯罪行为、反洗钱国内外形势和现金管理流程的理解，促进了榆林分行反洗钱和现金管理业务的合规健康发展，收到了较好效果。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（浦发银行西安分行段媛供稿）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　责任编辑：王金飞

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