西安银行反洗钱中心集中业务培训班开讲-教育培训动态-教育培训-陕西省银行业协会

西安银行反洗钱中心集中业务培训班开讲

发表时间：【2017/9/5】浏览次数：【607】次字体大小：【放大】【正常】【缩小】

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　　为全面提高可疑交易报告质量，有效落实“风险为本”的监管要求，进一步提升我行反洗钱工作水平，西安银行新设“反洗钱中心”，该中心牵头组织、协调、指导各机构开展反洗钱工作，并负责反洗钱相关制度、系统的建设，对可疑交易进行审核、审批及分析报送等。鉴于中心员工之前对反洗钱工作的接触程度不一，为保证后续中心工作的扎实有效开展，于8月中旬至9月中旬开展为期1个月的集中业务培训。8月17日上午，在西安银行总行四楼第四会议室，集中业务培训正式开班。
　　西安银行张成喆副行长在开班仪式上从机构组建、作风养成、专业学习和克服困难等四方面对中心员工提出了要求，他指出，反洗钱监测中心是按照西安银行战略规划和以监管机构不断提高业务要求为背景所设立的，是以提高工作效能为出发点，筹建成立的一个专业化二级部门。中心员工要继续发扬良好的工作作风，秉承为基层支行做好服务的理念，努力打造成一支作风硬、业务专、战斗力强的团队。
　　此次培训分为3周的面授和1周的实操两个阶段。面授主要以理论知识为主，主要包括反洗钱相关法律法规、监管及西安银行下发的风险提示、反洗钱相关规章制度、反洗钱监测分析系统的功能、反洗钱工作基本流程等反洗钱相关法律法规的学习，和各类业务（公司、零售、电子渠道）的了解和学习；实操主要以中国反洗钱监测分析中心系统及本行反洗钱监测分析系统的应用和实际操作为主；每项内容培训结束后安排相应的测试，以检验培训效果，之后针对薄弱环节进行再次培训，达到所有参培人员完全具备上岗条件并顺利开展工作。
　　会计结算部陈军梅总经理为参培人员做了开班第一课的讲授，题为《洗钱和反洗钱概述》，她结合自己多年的业务积累，从洗钱、反洗钱的历史变革，以及相关法规制度历史沿革情况进行了阐述，让学员对反洗钱工作框架有了初步的认识和理解，也为后续的具体业务培训打下良好基础。

（责编：王金飞）

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