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为推动中国银行陕西省分行反洗钱制裁合规工作的开展，加强各条线的沟通配合，实现反洗钱信息共享。11月14日上午，中国银行陕西省分行支付清算部牵头组织渠道管理部、个人金融部、贸易金融部、法律合规部和公司金融部召开中行陕西省分行“反洗钱制裁合规工作小组”第二次会议。 会议上与会部门相互交流了近期各条线反洗钱制裁合规工作整章建制情况、制裁合规培训检查情况、反洗钱制裁合规典型案例、如何提升汇款和合规查询尽职调查时效性和准确性、2017年制裁合规专项治理情况。
法律合规部通报中国银行陕西省分行2017年制裁合规专项治理工作取得的成效、目前工作中存在的主要问题和困难；对陕西省分行客户信息治理工作中的合规操作存在的问题进行了风险提示；讨论落实中总行“中小企业制裁风险管控会议”精神，加强中小企业反洗钱和制裁风险管控。
“反洗钱制裁合规工作小组”会议定期召开，是中行陕西省分行各条线落实总行制裁合规专题会议精神，各条线联动开展制裁合规工作，及时沟通管理信息，分工合作、信息共享，共同促进陕西省分行制裁合规工作落实的有效模式。
供稿：中国银行陕西省分行 姚正鹏
（责编：张西西 编发：王金飞） |
