欢迎来到陕西省银行业协会官网 ! 本网站已支持IPv6
企业邮箱   |   收藏网站   |   设为首页
网站首页 协会概况 协会动态 会员动态 地市协会 行业动态 文明服务 自律维权 教育培训 影像展播
您的位置:网站首页 >> 自律维权 >> 行业维权 >> 详细内容
长安银行召开反洗钱专项工作会议暨洗钱类型分析工作会议
发表时间:【2018/1/2】    浏览次数:【420】次     字体大小:【放大】 【正常】 【缩小 分享到:
  根据中国人民银行西安分行关于开展陕西省金融机构洗钱类型分析工作的相关要求,为贯彻落实风险为本的反洗钱理念,不断提升长安银行反洗钱工作的有效性,12月22日至23日,长安银行总行召开了反洗钱专项工作会议暨洗钱类型分析工作会议。总行营业部、各分行、直属支行的分管负责人、反洗钱部门负责人,全行反洗钱管理员及部分反洗钱讲师共计30人参加了会议。
  会议内容主要涵盖了最新一期洗钱风险提示、下半年洗钱类型分析、全年各分行洗钱案件情况,指导洗钱案件报案流程、全辖本年度接受人行当地分支机构反洗钱检查情况分析、2017年度反洗钱工作整体情况和考核、总行全年反洗钱四项调研成果、反洗钱系列制度修订指导、年度评级和档案整理工作指导以及2018年度反洗钱工作安排等多项内容,并且安排了现场讨论答疑,就大家日常工作中的疑点难点进行讨论解答。
  此次反洗钱专项工作会议暨洗钱类型分析工作会议的召开,使各行更清楚地了解了目前反洗钱严峻的监管形式,明确了未来反洗钱工作的重点,为日后工作开展起到了积极的提纲挈领作用。

  心往一处想、智往一处谋、劲往一处使,方能形成合力、产生效力。2018年,长安银行将继续重点抓好反洗钱工作,加大反洗钱培训力度,增强反洗钱工作的紧迫感、主动性,严格履行反洗钱义务,切实打击洗钱活动,提高反洗钱义务主体风险防范能力和可疑交易监测水平,不断提升反洗钱工作的有效性,为区域经济发展贡献力量。



(责编:张西西   编发:王金飞)

上一条信息:陕西省农村信用联社系统深入开展“七五”普法工作
下一条信息:民生银行堵截批量虚假开户 守住风险底线
协会概况
协会概况
协会章程
第七届理事会
工作委员会
协会机构
会员单位
协会动态
协会要闻
重要发文
公告栏
会员动态
会员简讯
地市协会
地市协会
行业动态
政策法规
监管动态
媒体看银行
金融文化
支农支小
文明服务
服务工作动态
感动故事
光荣榜
投诉与建议
自律维权
内控合规
消保之窗
行业自律
行业维权
教育培训
教育培训动态
资格认证考试
党史学习教育
影像展播
影像展播
微信公众号
手机端网站
陕西省银行业协会 © 2004-2020   版权所有    ICP备案号:陕ICP备2021008802号-1
地址:陕西省西安市新城区解放路159号    电话:029-89627396
技术支持:万企互联    协会企业邮箱登陆

电子营业执照
咸阳网站建设 咸阳网络公司 域名转发系统 咸阳微信营销 念儿工具 BEYOND音乐视频