邮储钟楼支行成功堵截一起跨境逃汇事件-行业自律-自律维权-陕西省银行业协会

邮储钟楼支行成功堵截一起跨境逃汇事件

发表时间：【2018/12/25】浏览次数：【612】次字体大小：【放大】【正常】【缩小】

分享到：

　　随着全社会反洗钱警示宣传不断加强，人们警惕意识逐步提升，一些不法分子就将“魔爪”伸向信息交流存在障碍的群体。近日，邮储银行钟楼支行成功堵截一起聋哑人参与跨境逃汇风险事件。
　　12月13日，聋哑人小唐来到钟楼支行国际柜台办理西联汇款业务，在业务办理过程中，柜员杜娟查询对方收款方为埃及个人，该收款人近期存在由不同残疾人前来发汇的现象，疑似存在“分散转入、集中转出”的诈骗特征。银行工作人员与聋哑人通过手语与书面进行交流，相关人员对资金用途含混不清，无法给予合理解答。经支行沟通，相关人员放弃了汇款要求，匆忙离开网点。
　　近期，国家外汇管理局通报多起外汇违规案例，部分银行被监管机构严厉处罚，部分不法份子为实现非法向境外转移资产目的，通过非法买卖外汇、“蚂蚁搬家”式分拆进行逃汇，其中利用聋哑人不易沟通的特点，通过聋哑人个人年度便利化购汇额度进行分拆购汇并汇往境外账户，用于购买境外房产等非法用途。如银行工作人员对相关行为不能及时发现与堵截，将直接导致监管处罚风险。
　　邮储西安市分行将持续加强反洗钱工作及宣传力度，进一步防范跨境资金非法流动，同时有针对性地对身障群体加强金融教育，促进支行国际业务稳健发展。

　　（供稿：邮储陕西省分行苏永虎孙化平）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【编审：荆东；编辑：张波】

上一条信息：工行陕西分行组织开展“强合规、治乱象”征文活动
下一条信息：中行高新支行“人脸识别”技术安全护航，智能柜台专员火眼金睛