邮储咸阳市分行连续三年荣获反洗钱工作 A级单位称号-会员简讯-会员动态-陕西省银行业协会

邮储咸阳市分行连续三年荣获反洗钱工作 A级单位称号

发表时间：【2019/4/30】浏览次数：【563】次字体大小：【放大】【正常】【缩小】

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　　近日，经过中国人民银行咸阳中支2018年度反洗钱工作的合规性和有效性考核评价，邮储咸阳市分行被评为2018年度银行业反洗钱考核评级A级单位，这是该行连续三年获此殊荣，得到监管部门的充分肯定。
　　2018年以来，邮储咸阳市分行一是高度重视，积极搭建反洗钱群组。反洗钱领导小组积极履职，严格按照职责要求扎实开展工作，组建反洗钱工作内部群组，及时传达、督促、通报工作动态，不断提升反洗钱工作效能。二是深化内涵，常态化抓好反洗钱各项工作。以事实为依据，以数据为支撑，高质高效完成月度、季度、年度可疑交易排查与分析、洗钱风险识别分析、洗钱类型分析等报告与报表，通过数据分析扎实推动反洗钱工作落实。三是加强沟通，确保与监管机构工作步调保持一致。定期与监管部门沟通反馈反洗钱工作动态，积极做好区域反洗钱宣传工作，不断提升客户反洗钱识别、防范能力，树立良好的企业形象。

　　（供稿：邮储陕西省分行）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【编审：荆东；编辑：张波】

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