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自律维权

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26 2017-07

中国银行陕西省分行辖属鼓楼支行营业部成功堵截一起虚假流水办理信用卡风险事件 7月12日，中国银行陕西省分行辖属鼓楼支行营业部成功堵截一起虚假流水办理信用卡风险事件。当日下午3点左右，客户来柜台咨询办理信用卡业务，柜员告知客户办理信用卡要半年以上工资流水、身份证复印件，同时，需填写一份信用卡申请表。这时，客户从包里拿出事先准备好的材料交于柜员，并告知柜员知道中行的这些手续，已经提前都准备好了。客户的行为引起柜员警觉，柜员按照规定流程核对客户身份、查看交易流水。经核对，发现客户提供流水单存在诸多疑点：流水单上打印柜员和打印网点和公章所...
24 2017-07

民生银行西安分行开展法治民生之反洗钱户外宣传活动民生银行西安分行于6月15日至7月15日开展“自觉支持反洗钱工作，保护自身合法权益”主题反洗钱普法宣传教育活动。该行的多家支行积极响应，将反洗钱宣传教育与日常业务宣传相结合，重点在西安市商圈、公园、社区及企业等区域开展咨询、宣讲等形式的反洗钱普法宣传教育活动，累计发放宣传资料500余份，受众人数超过2000人次。其中，该行枫林绿洲支行走进企业开展反洗钱普法宣传，利用上门办理业务的时机，向企业客户宣讲反洗钱法律法规及企业在配合金融机构开展反洗钱工作、举报洗钱...
14 2017-07

中行陕西省分行开展系列金融知识普及活动中行户县支行前往户县幼儿园进行金融知识普及讲座为使金融消费者更好地学习金融、了解金融，提高金融风险防范意识，增强客户金融素养，7月4日，中国银行户县支行营业部前往户县幼儿园为全体教师职工进行了金融知识普及讲座。讲座上，该行重点对非法集资的识别与危害、典型电信诈骗案例的进行详细介绍，发放了活动宣传海报、宣传折页等。针对老师们提出的问题，该行一一进行了耐心解答。中行渭南分行开展“金融知识万里行”宣传活动为切实做好金融消费者权益保护工作，不断提升社会公众的金融素...
14 2017-07

邮储银行陕西省分行多层面开展“普及金融知识万里行”宣传活动（五则）邮储银行陕西省分行深入开展“普及金融知识万里行”活动近日，邮储银行陕西省分行借助2017年“商洛高新杯”中国环秦岭公路自行车赛暨全国公路自行车冠军赛总决赛契机，深入开展“普及金融知识万里行”宣传活动。活动中，邮储银行为参赛选手和民警免费提供矿泉水，现场悬挂横幅，宣传支付结算、电信诈骗、消费者权益保护相关知识，同时宣传人员热情向社会公众讲解支付结算方式及功能，重点普及和提示支付结算方式、种类以及电信诈骗种类方式，提高公众金融知识水平和金融风险防范意识，建立完...
13 2017-07

商洛银监分局组织辖内银行业机构开展“送金融知识进校园”活动 2017年6月27日上午，“商洛市银行业送金融知识进校园活动”正式启动，此次活动由商洛银监分局、共青团商洛市委、商洛市教育局联合主办，中国银行商洛分行和商洛职业技术学院共同承办。商洛银监分局党委委员、纪委书记朱建国同志出席启动仪式并发表讲话。分局青年职工、市区八家银行机构的领导和青年积极参加活动，为广大师生做好金融宣传服务工作。朱建国同志在启动仪式上指出，近年来金融诈骗、高校网贷风险事件频发，暴露出部分青年学生金融知识匮乏、风险防范意识淡薄等问题；本次活动...
13 2017-07

债委会推进工作会议在商洛农行召开近期，为进一步加强银行间信息交流和协调一致行动，妥善防范和处置企业贷款风险，加强债权银行间的沟通作合作，维护银行的合法权益。商洛农行作为晨光集团、恒瑞实业、长江集团、东信实业等四个债委会牵头行，组织召开了债委会2017年第一次联席会议。工行商洛分行、建行商洛分行、中行商洛分行、长安银行商洛分行、邮储银行商洛市分行、洛南阳光村镇银行、山阳农商行、柞水农商行和商州区农村信用联社作为债委会成员行参加了会议，商洛银监分局监管一科、商洛银行业协会负责人应邀列席本次会...
13 2017-07

光大银行西安凤城二路支行开展“防范非法集资”宣传活动为提高社会公众对非法集资危害性的认识，增强大众自我保护意识，引导公众自觉远离和抵制非法集资，6月30日，光大银行西安凤城二路支行在华远锦悦小区开展了防范非法集资宣传活动。活动通过现场讲解、发放宣传单等形式，重点向居民宣传非法集资行为的主要特征、表现形式、常见手段及如何防范非法集资，并介绍了近些年发生非法集资的典型案例，让大家了解非法集资带来的危害，增强风险防范意识。据统计，此次活动共发放宣传单160份，接待咨询人数70余人。供稿：光大银行西安凤城二路支行张...
12 2017-07

中国银行汉中经济开发区支行成功协助客户追回电信诈骗损失 6月21日下午，一名女性客户在民警陪同下神色紧张、脚步急促的来到中国银行汉中经济开发区支行营业大厅，大堂助理立即上前接待。客户描述，她当天中午12点左右接到了自称是淘宝客服人员打来的电话，告知其今年4月在淘宝上购买的一件衣服经过质检部门的检测发现甲醛含量超标，已经有买家购买试穿后致癌，要求客户提供银行卡号、支付密码及随后发来的短信验证码，以帮助她办理退款。客户信以为真，按其要求操作，在输入密码后反应过来可能遇到了电信诈骗，便急忙去派出所报警，随后民警和客户...
27 2017-06

中国银行汉中经济开发区支行成功堵截一起假存单事件 2017年6月25日上午，一位老年客户来到中国银行汉中经济开发区支行营业厅要求鉴别存单真伪，柜员拿到存单后发现几处明显异样，经核准柜员张晶及当班另一名柜员识别确认异常。随后及时向内控副行长汇报，该起事件引起了网点领导的高度重视。经过认真询问，得知该存单为其孙子在上海打工时办理，放假回到汉中后作为赡养款交予老人，现在当事人已离开汉中，老人故来我行核实存单真伪。经仔细比对，发现假存单具有如下特点：1、存单为2017年5月28日开立，使用的印章并非电子印章，20...
23 2017-06

咸阳市银行业协会通报一起债权人委员会违规事项近期，咸阳市银行业协会在对债权人委员会工作进行督察指导时发现，某县级支行作为债权人委员会牵头行，在牵头债委会工作中存在违规情况，并针对违规事实，在咸阳全辖范围内进行了通报批评，通报的主要违规事实有以下方面：一是履职不到位，未能按照协议的约定，制定债权风险应对方案；二是工作不扎实，未按照协议规定按时召开债权人会议通报企业情况、研究债权风险、商议处置方案；三是行动不统一，与成员行沟通不及时，在未能与其他债权人充分协商、达成共识的情况下，单独提起诉讼；四是协调不...

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