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自律维权

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27 2018-06

工行陕西分行组织开展“强合规、治乱象”征文活动近日，工行陕西分行按照工总行内控合规“固本强化年”与陕西省银保监局“合规建设深化年”活动的工作要求和该行的工作安排，以“强合规、治乱象”为主题，组织全行员工开展征文活动。本次征文活动要求各级机构要认真梳理2017年以来内外部监管检查发现的违规问题，结合日常经营管理和业务操作，围绕问题组织全员学习相关监管法规制度，并在此基础上积极鼓励员工将在深化整治银行业市场乱象、防控金融风险的一线实践中的“所学、所思、所感、所获”撰写到“强合规、治乱象”主题征文中，提高全...
26 2018-06

农行西安西咸新区支行员工巧识骗局守住客户钱袋子近日，农行西安西咸新区支行员工凭借职业素养和安全防控意识，敏锐识别并成功堵截一起电信诈骗案件，粉碎了不法分子的图谋，避免客户5000多元资金损失，守住客户钱袋子，赢得良好反响。据了解，5月下旬的一天10时许，一名女客户急匆匆地跑进农行西安西咸新区支行营业大厅,不住地催促大堂经理帮其办理实时转账业务。大堂经理不敢怠慢，赶紧将客户带至超级柜台前，在介绍自助转账业务流程时，本着为客户资金安全高度负责的态度，关切地询问女客户是否认识和了解收款人及转款用途。然而，这...
14 2018-06

中行陕西省分行直属支行参加西安市中级人民法院非法揽储案庭审旁听活动为切实加强廉政建设教育，进一步了解职务犯罪的严重性与危害性，提高干部员工思想警觉性，2018年6月12日上午，中行陕西省分行直属支行（解放路支行、大雁塔支行、高新科技支行）中层以上人员一同赴西安市中级人民法院参加非法揽储案庭审旁听活动。此次案件是“西安久安创投公司特大非法吸收公众存款”案，涉及受骗群众311人，涉案资金达1.9亿元。随着我国社会主义市场经济的高速发展，一些党员干部在个人欲望的驱使下逐步淡漠了法制观念，在权利关、金钱关面前丧失原则，置党多年的...
11 2018-06

中行鼓楼支行开展“防范非法集资宣传月”及规范民间借贷行为宣传教育活动 2018年5月至6月，中国银行鼓楼支行根据《陕西省分行关于开展“防范非法集资宣传月”及规范民间借贷行为宣传教育活动的实施方案》工作要求，组织全辖开展了防范非法集资及规范民间借贷行为宣传月活动。全辖12家营业机构分别在电子屏滚动播放防范打击非法集资宣传语，积极传导买者自负、风险自担的理念，引导广大群众不参与、能识别、敢揭发非法集资活动。营业机构打印“防范非法集资宣传教育参考资料”，张贴于营业场所展板位置。将自行印制的打击非法集资宣传材料与理财产品等业务宣传资...
08 2018-06

西乡农商银行集中开展“普及金融知识，守住钱袋子”金融知识宣传活动时维六月，序属初夏，荷风送香，阳光普照。为帮助广大金融消费者学习掌握金融知识，运用正当途径守护好自身的“钱袋子”，增强低净值人群（农民、务工人员、青少年、老年人和残疾人）的金融知识与技能，提高风险识别与防范能力，强化自我保护意识，引导大家合理选择适合自己的金融产品和服务，抑制盲目投资冲动，远离非法金融活动，2018年6月6日西乡农商银行组织各支行相继开展了“普及金融知识，守住‘钱袋子’”金融知识宣传活动。金融知识进校园6月6日上午，沙河支行青年志愿者在沙河...
04 2018-06

中行临潼支行营业部机智协助公安成功抓捕逃犯 2018年5月31日中午12点30分左右，中行临潼区支行营业部的柜员像平常一样为客户办理业务，在为客户田某打印信用卡流水进行身份证联网核查时触发了公安联网报警系统。随即公安机关迅速赶来支行，并称田某为2016年涉嫌刑事案件被公安临潼分局上网追逃的逃犯。可该名客户已经办理完业务离开了。随后，中行临潼支行营业部迅速启动了《营业网点突发事件应急预案》，密切关注前来办理业务的每位客户，相关安保人员加强安全警戒，时刻关注营业场所来往人员的动向。下午14点35分，田某...
27 2018-05

中行西安南郊支行成功堵截公司人员持法人“有效”证件冒名办理变更业务一、案例分享2018年5月18日，某公司客户前来中行南郊支行办理变更户名业务。该行经办柜员将法人身份证原件通过CIDM系统自动比对时，出现证件照片与核查系统照片不一致的情况，虽同为一人，但两张照片明显非同时期拍摄，核查系统照片新于证件照片。因此，柜员要求企业经办人员提供与核查系统照片相同的身份证件，企业人员以法人不在国内等诸多理由拒绝配合，柜员对客户的说法表示质疑，便随即拨打了核心系统中记录的法人电话，与法人本人取得了联系。经过进一步了解，柜员得知该公司存...
27 2018-05

民生银行西安分行反洗钱工作连续三年位列银行机构第一近日，人民银行西安分行反馈了2017年度反洗钱考核结果，民生银行西安分行再获A级评价，连续三年位列银行机构第一。2017年，该行反洗钱工作紧紧围绕“对外满足监管规定与客户管理需要、对内实现机构与业务管控”的核心原则，完善和深化反洗钱内控管理机制，强化以客户为中心、产品评估为依托的风险管控，加强重大风险预警与可疑报送，深化反洗钱成果的研究和运用，反洗钱工作获得人民银行和总行的高度评价。下一步，该行将深入落实“三反机制”建设新时期下各项监管要求，以巩固全面整改...
21 2018-05

中行渭南分行开展主题党课教育学习领会党的十九大精神 5月17日，中行渭南分行邀请陕西省分行党务工作部赵晓舟老师，以“全面学习领会党的十九大精神，建设新时代全球一流银行”为主题进行党课教育，该行班子成员及城区90余名党员参加学习。赵老师以新时代、新矛盾、新目标、新使命、新征程为主线，带领大家回顾了十八大以来党在经济建设、思想文化、从严治党等方面取得的辉煌成就，以及在面对社会主要矛盾发生变化时，新时代赋予中国共产党的新的历史使命。赵老师还就中国银行的新时代全球一流价值观进行了阐述和宣讲，强调全体员工要秉承“担当...
21 2018-05

恒丰银行宝鸡分行举行2018年党风廉政警示教育培训为贯彻落实恒丰银行总行2018年纪检监察工作要点，5月15日晚，恒丰银行宝鸡分行利用班后时间举行2018年党风廉政警示教育培训。培训会上，市纪委副书记、市监察委员会副主任邓方为恒丰银行宝鸡分行全体员工做了《认清新形势，落实新要求》的专题培训。邓方从全面落实从严治党要求的高度，强调了国家设立监察委员会的重要意义，讲述了常见职务犯罪类型，并结合案件进行了深入分析。恒丰银行宝鸡分行要求全体员工牢固树立党章党规意识，牢固树立恒丰价值观，弘扬严细深实的作风，筑牢清正...

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