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自律维权

消保之窗

11 2020-12

交行高新区科技支行——银行卡安全用卡攻略当今社会，互联网、信息化、大数据快速发展，金融数据联系更加紧密，为社会大众带来便捷服务的同时，也产生了很多不可忽视的风险和陷阱，作为银行卡的持卡人和使用人，如何保证银行卡用卡安全？为自己的金融资产保驾护航？交行为市民支招：一、申办银行卡要诀1.自己办理银行卡时，切记要选择正规金融机构和正规渠道进行办理，不要图方便轻易相信网上各种黑中介和钓鱼网站，一旦个人银行卡和身份信息泄露，落入电信诈骗陷阱，得不偿失。2.切勿随意委托他人代办银行卡，银行卡属于个人隐私型金...
03 2020-12

交行西安西五路支行以案说险—警惕账户外借引发的风险近年来，互联网及移动支付技术发展迅猛，各类支付平台、收款码早已深入大街小巷。这极大地方便了大家生活的同时，也为电信网络诈骗提供了生存发展的土壤。当前，全国电信网络诈骗形式极其严峻，由于根植于移动互联网络，这类诈骗形式具有作案过程隐蔽，资金流向复杂等特点，侦破难度较大。而出租、出借、出售银行账户，则是此类犯罪持续高发的重要根源。一、案情介绍近日，连续三名客户来至交行某网点，要求办理银行卡并开通网银转账功能。三人进入网点时间间隔较短，且身份证地址均来自于同一村...
02 2020-12

交行陕西分行：姣姣说消保之捂好你的“钱袋子” 在这个信息技术高速发展的社会，人们在享受着信息化社会所带来的便捷和高效的同时，也对个人金融信息安全产生了深深的担忧。那么今天，姣姣就为大家讲解一下保护个人金融信息安全的重要性吧。一、案例分析温馨提示：银行卡、身份证等重要信息一旦遗失，应立即办理挂失，谨防他人非法侵占资金或冒用个人证件从事违法乱纪的事项，造成本人资金损失、个人信用受损等不良后果。二、什么是个人金融信息个人金融信息是指银行业金融机构在开展金融业务、提供金融服务时或通过接入中国人民银行征信系统、...
24 2020-11

中行商洛分行：堵截可疑开户防护洗钱风险近年来非法买卖银行卡案件层出不穷，大量无职业社会人员甚至在校大学生纷纷牵涉其中。不法分子利用涉案人员法律意识淡薄、缺乏社会经验和相关金融知识等弱点，许以利益诱惑，使大量涉案人员纷纷掉入其精心编织的陷阱中，出租、出售自身银行账户或为其注册公司提供账户，成为不法分子利用的工具，甚至面临牢狱之灾。中行商洛分行高度重视反洗钱工作，针对大量非法出租出售银行卡案件风险，加强源头防控。利用“中银大学”学习平台，在“风险合规与反洗钱学院”中开设“身份不明客户风险”、“基层...
17 2020-11

交行延安分行：“以案说险”之警惕征信注销电信诈骗 2020年11月12日，客户吴女士神色慌张走进交通银行延安分行，称其被诈骗了。经工作人员询问，事件经过为：吴女士接到自称“京东金融”工作人员的陌生电话，称其在“京东金融”注册过账号，现需注销，如不及时注销会对征信造成影响。对方告诉吴女士注销账号需下载京东金融APP，吴女士按要求下载软件，查询借款额度并将借款15000元转账给对方。对方又称，查询到她在其他平台还有未注销的账户，需一起注销，在诱导下吴女士又从“借呗”上贷款6000元转到对方指定账户。当第二次转...
12 2020-11

交行西安大寨路支行：《反套路防诈骗》（供稿：交行陕西省分行藏晓雯）【编审：荆东；编辑：张波】
12 2020-11

交行西安南二环支行：《以案说险—支付安全》（供稿：交行陕西省分行藏晓雯）【编审：荆东；编辑：张波】
12 2020-11

交行西安电子城支行：《以案说险—支付安全》（供稿：交行陕西省分行藏晓雯）【编审：荆东；编辑：张波】
11 2020-11

农行安康恒口支行成功堵截一起被他人控制账户风险事件近日，两位客户来到农行安康恒口支行要求办理银行卡并开通网银。在了解客户办卡用途的过程中，大堂经理敏锐地发现异常，据老年客户李某描述，其儿子李某某在汉阴县一工厂务工，老板要求其开立一张农行卡，将网银开通，并添加K宝。大堂经理仔细核验了开户人身份证，发现开户人李某某神情有异，随将情况报告内勤行长。内勤行长经与客户李某、开户人李某某交谈中得知，李某某年满16岁，不足18岁，智力发育不全，其父李某为监护人，但其父对开立网银的用途语焉不详，表示开立银行、网银时老板要...
02 2020-11

邮储西安分行营业部成功堵截一起电信诈骗事件近日，一名年轻女士来到邮储银行西安市分行营业部开通手机银行业务，在业务办完后迟迟未离开，在营业大厅内来回辗转、面露难色，犹豫再三后向工作人员寻求帮助：“姑娘，能否帮我把这个银行卡绑定在APP上…”，网点大堂经理看到该女士的手机操作页面后，觉得有点蹊跷，便多问了几句，通过与女士的对话，发现该客户可能遭遇了电信诈骗，便迅速将情况汇报给了支行营业主管。经过营业主管仔细询问后得知，客户被熟人拉进一个名为“众诚商会一组2群”的微信群，群里有“老师”指导，并反复发送绑...

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