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自律维权

消保之窗

30 2020-12

中行延安富县支行成功堵截一起违规开卡案例 2020年12月21日下午，一位男性客户前来中行延安富县支行智能柜台办理开卡业务，智能柜台专员按照流程审核客户身份信并息询问开卡用途，客户称自己是富县某建筑工程工人，办卡主要用于工资发放，并要求开通手机银行。但客户在填写手机号栏位时，一直在打电话询问其他人员，输入的验证码由电话中提供。这一异常情况引起了该行智能柜台专员的注意，便进一步询问客户，填写手机号码是否为自己的，对此，该客户支支吾吾也说不出所以然，最后又称自己手机号码是妻子的。针对此情况，智能柜台专...
28 2020-12

交行西安东开发支行以案说险之假币骗局诈骗分子利用假币实施诈骗，造成客户资金损失的案例屡见不鲜。近期交通银行东开发支行发生一起商户趁客户不注意掉包假币的一起案件。近日，某中年男子持58张100元票面人民币至交通银行西安东开发区支行。客户称其上日在支行支取工资后去缴燃气费时，发现现金异常。客户服务经理立即警觉，通过人工识别，发现其中14张异常，冠字号码均为S2N0278194，为假人民币，并立刻汇报当班营运副主管，营运副主管高度重视。经双人再次鉴别，核实确认14张共计1400元均为假币。营运副主...
17 2020-12

邮储安康分行理财经理慧眼识骗局，挽损2万多元 12月14日下午一点左右，一位神色慌张的年轻女客户走进邮储银行安康金州路支行营业大厅，客户一进门就要找银行工作人员帮忙转账。当班理财经理廖燕立即上前接待了这位客户，还没来得及询问资金用途，只听到客户手机有免提语音通话的声音：“快点输入转账金额，一共两万三千元”，对方急切地让客户快点转账。廖燕询问客户是否认识对方，客户称并不认识。这时，她感觉事情蹊跷，立马提高了警惕，以信号不好为由，让客户先挂断语音通话。经过询问，廖燕得知该客户无端被所谓的“蚂蚁金服”工作人...
15 2020-12

交通银行西开发区支行以案说险——严打网络诈骗一、案例简介：利用非法提供的银行卡账户转移诈骗资金已成为网络诈骗主要问题。近日，针警方在网络电信诈骗案件中，通过大量分析发现部分涉案银行卡余额被他人转走。遂顺线追踪，于近日在甘肃省天水市将为诈骗非法提供银行卡的犯罪嫌疑人李某抓获。经查，李某于2019年11月在家中上网时，添加了一名微信好友，对方称做平台刷单和炒股，需要大量银行卡、电话卡，酬劳丰厚。李某遂用自己和朋友的身份证办了5套电话卡、银行卡等邮寄给对方，对方收货后通过微信转账给李某5000元。后来李某...
11 2020-12

交行高新区科技支行——银行卡安全用卡攻略当今社会，互联网、信息化、大数据快速发展，金融数据联系更加紧密，为社会大众带来便捷服务的同时，也产生了很多不可忽视的风险和陷阱，作为银行卡的持卡人和使用人，如何保证银行卡用卡安全？为自己的金融资产保驾护航？交行为市民支招：一、申办银行卡要诀1.自己办理银行卡时，切记要选择正规金融机构和正规渠道进行办理，不要图方便轻易相信网上各种黑中介和钓鱼网站，一旦个人银行卡和身份信息泄露，落入电信诈骗陷阱，得不偿失。2.切勿随意委托他人代办银行卡，银行卡属于个人隐私型金...
03 2020-12

交行西安西五路支行以案说险—警惕账户外借引发的风险近年来，互联网及移动支付技术发展迅猛，各类支付平台、收款码早已深入大街小巷。这极大地方便了大家生活的同时，也为电信网络诈骗提供了生存发展的土壤。当前，全国电信网络诈骗形式极其严峻，由于根植于移动互联网络，这类诈骗形式具有作案过程隐蔽，资金流向复杂等特点，侦破难度较大。而出租、出借、出售银行账户，则是此类犯罪持续高发的重要根源。一、案情介绍近日，连续三名客户来至交行某网点，要求办理银行卡并开通网银转账功能。三人进入网点时间间隔较短，且身份证地址均来自于同一村...
02 2020-12

交行陕西分行：姣姣说消保之捂好你的“钱袋子” 在这个信息技术高速发展的社会，人们在享受着信息化社会所带来的便捷和高效的同时，也对个人金融信息安全产生了深深的担忧。那么今天，姣姣就为大家讲解一下保护个人金融信息安全的重要性吧。一、案例分析温馨提示：银行卡、身份证等重要信息一旦遗失，应立即办理挂失，谨防他人非法侵占资金或冒用个人证件从事违法乱纪的事项，造成本人资金损失、个人信用受损等不良后果。二、什么是个人金融信息个人金融信息是指银行业金融机构在开展金融业务、提供金融服务时或通过接入中国人民银行征信系统、...
24 2020-11

中行商洛分行：堵截可疑开户防护洗钱风险近年来非法买卖银行卡案件层出不穷，大量无职业社会人员甚至在校大学生纷纷牵涉其中。不法分子利用涉案人员法律意识淡薄、缺乏社会经验和相关金融知识等弱点，许以利益诱惑，使大量涉案人员纷纷掉入其精心编织的陷阱中，出租、出售自身银行账户或为其注册公司提供账户，成为不法分子利用的工具，甚至面临牢狱之灾。中行商洛分行高度重视反洗钱工作，针对大量非法出租出售银行卡案件风险，加强源头防控。利用“中银大学”学习平台，在“风险合规与反洗钱学院”中开设“身份不明客户风险”、“基层...
17 2020-11

交行延安分行：“以案说险”之警惕征信注销电信诈骗 2020年11月12日，客户吴女士神色慌张走进交通银行延安分行，称其被诈骗了。经工作人员询问，事件经过为：吴女士接到自称“京东金融”工作人员的陌生电话，称其在“京东金融”注册过账号，现需注销，如不及时注销会对征信造成影响。对方告诉吴女士注销账号需下载京东金融APP，吴女士按要求下载软件，查询借款额度并将借款15000元转账给对方。对方又称，查询到她在其他平台还有未注销的账户，需一起注销，在诱导下吴女士又从“借呗”上贷款6000元转到对方指定账户。当第二次转...
12 2020-11

交行西安大寨路支行：《反套路防诈骗》（供稿：交行陕西省分行藏晓雯）【编审：荆东；编辑：张波】

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