自律维权-陕西省银行业协会

欢迎来到陕西省银行业协会官网 ! 本网站已支持IPv6

企业邮箱 | 收藏网站 | 设为首页

您的位置：网站首页 >> 自律维权

自律维权

自律维权

25 2019-10

建行咸阳毕塬东路支行成功堵截一起大额存单诈骗事件近日，建行咸阳毕塬东路支行工作人员对于疑似假存单认真识别审查，各岗位人员密切协调配合，成功堵截了一起大额存单诈骗事件。10月22日15时左右，一位女性客户来到建行咸阳毕塬东路支行营业大厅，拿出一张金额为280万元存单咨询大堂经理支取事宜，大堂经理接过存单后凭借日常工作经验发现该存单存在以下疑点：存单纸质较厚且光滑；字体异常且印刷粗糙，存单正面还印有开户行名称；业务公章为红色印章，与我行电子印章不一致；存单支取方式为“凭密码”，与我行“凭密”不一致；存单编号...
24 2019-09

交通银行西安市朱雀大街支行急客户所急，解客户之忧近日，交通银行西安朱雀大街支行通过厅堂内外人员高效率高质量的协调配合，为一名近80岁退伍老干部办理了一笔几十年前定期存款销户业务，事后老人家进行多次感谢，并送来一封感谢信。年初2月份，该客户收到交行95559的客服电话，告知其名下有一笔多年未取的定期存单，但事隔数十年，老人家早已忘记曾在交行有一笔存款。近日，客户途经该支行时想起了这件事，便与大厅工作人员简单描述了情况。厅堂人员耐心了解之后，迅速向厅堂内柜员反映，并将老人引导至柜面。经过长达数十分钟的核实，...
18 2019-09

消费保障篇——合规操作，防范风险（供稿：交行陕西省分行臧晓雯）【编审：荆东；编辑：张波】
11 2019-09

恒丰银行西安分行堵截两起电信诈骗风险事件近日，恒丰银行西安分行堵截两起电信诈骗风险事件，成功为客户挽回资产损失。日前，客户陈阿姨（化名）来到柜面要求将自己未到期的定期存款支取后存入到他人账户。柜面人员向客户询问了收款方信息及转账用途。陈阿姨声称，早上接到一位自称“公安厅”民警的电话，称其身份证注册的公司因涉法律案件将被公安机关查获，名下资产都要被冻结，想要保护财产安全就得配合他们工作，将名下存款转入所谓安全账户中。为进一步取得信任，“民警”在电话中详细报出陈阿姨身份证等信息。客户被击破心里防线后...
10 2019-09

中行延安分行荣获2018年度金融机构反洗钱工作A级单位 9月3日，在人民银行延安市中心支行召开的“2019年延安市金融管理工作会议”上，中行延安分行从59家银行、保险、证券等金融机构中脱颖而出，荣获“2018年度延安市金融机构反洗钱考核评级A级单位”，是唯一一家连续五年获得A级单位的金融机构，这是人行延安中心支行对该行2014年度至2018年度反洗钱工作的最大肯定，也是对该行2019年反洗钱工作再上新台阶的鞭策和鼓励。2018年，延安分行反洗钱工作在人民银行的指导和省行的领导下，持续强化风险为本的管理理念，从进...
28 2019-08

中行安康分行：假亲戚引发真骗局，中行人巧妙化危机近日，一位四十岁左右的女士文某神色慌张的来到中行安康城东支行，要求办理21000元的微信转账业务。大堂经理觉察出客户的异样，耐心询问客户该资金的用途。经了解，文某的亲戚在国外工作，今日亲戚发微信托文某帮自己接收一个国际快递，并让文某加了快件派件员微信，该派件员要求客户给自己转账21000元作为费用，方可将快递寄回国内。文某犹豫且怀疑地与亲戚取得联系并告知此事，亲戚却授意文某听从该派件员的一切指令。鉴于此，大堂经理立刻将该事件报告给业务经理，业务经理停下手头...
16 2019-08

中行西安高新支行成功堵截一起网络诈骗 2019年8月13日，一名年过七旬的老人来到中行西安高新支行辖属太白小区网点厅堂，要求大堂经理为其办卡并汇款至铁岭一个中国银行账号。大堂经理在详细询问收款人信息时，老人称自己原来认识一位在铁岭的朋友，因最近有事需请朋友帮忙，费用预计3360元钱。大堂经理表示想和老人子女进一步沟通，确认汇款人情况，老人表示不能让子女知道此事。结合平常学习的风险提示和警示教育，大堂经理提高警觉，初步判断老人遭遇了电信诈骗，迅速报告了网点内控副行长，经过仔细询问，并查看老人手机...
31 2019-07

交行陕西省分行：预防电信诈骗小课堂（供稿：交行陕西省分行臧晓雯）【编审：荆东；编辑：张波】
26 2019-07

中行铜川分行：催收短信要警惕，银行咨询是正理 2019年7月中旬，客户张某匆匆来中行铜川分行消费金融中心咨询征信及还款问题，要求该行立即扣取贷款资金。消费金融中心工作人员见客户焦急，连忙迎上前，用客户身份证调取贷款信息时发现，客户在中行的住房按揭贷款处于正常还款状态，并无拖欠，便向客户解释道“中行按揭贷款还款日是每月20日，经调取你的贷款资料不存在逾期，因此你的此笔贷款无需还款”。随后，客户随即拿出自己收到的短信，内容为“尊敬的张XX：您好！您的按揭贷款未按期归还，已造成不良记录，已录入黑名单监管，请...
24 2019-07

北京银行西安分行精准有效处置信贷领域风险 1.高度重视，切实发挥主体责任。成立领导小组，实行“一把手”负责制，各部室落实专人负责。对自查流于形式、整改不到位、屡查屡犯的单位和个人，将从严从重问责处理。2.点面结合，提升自查工作的针对性。结合分行实际情况，加强存量业务风险研判，做到辖内机构全覆盖，流程全覆盖，业务全覆盖，充分揭露分行信贷管理及信贷业务存在的问题。3.查改并重，有效消除信贷风险隐患。对所发现问题，坚持即查即改的原则，由自查工作小组下发《事实确认书》，各责任单位和责任人即刻开展整改，并做...

788« ‹ 61 62 63 6465 66 67 › »64/79

调研与思考

五篇大文章

中小微企业

清廉金融文化

服务工作动态

投诉与建议

教育培训动态

资格认证考试

党史学习教育

微信公众号

手机端网站

陕西省银行业协会 © 2004-2020 版权所有

陕ICP备2021008802号-1

陕公网安备61010202000461号
地址：陕西省西安市新城区解放路159号电话：029-89627396
协会企业邮箱登陆

电子营业执照