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27
2017-06
中国银行汉中经济开发区支行成功堵截一起假存单事件
2017年6月25日上午,一位老年客户来到中国银行汉中经济开发区支行营业厅要求鉴别存单真伪,柜员拿到存单后发现几处明显异样,经核准柜员张晶及当班另一名柜员识别确认异常。随后及时向内控副行长汇报,该起事件引起了网点领导的高度重视。经过认真询...
23
2017-06
咸阳市银行业协会通报一起债权人委员会违规事项
近期,咸阳市银行业协会在对债权人委员会工作进行督察指导时发现,某县级支行作为债权人委员会牵头行,在牵头债委会工作中存在违规情况,并针对违规事实,在咸阳全辖范围内进行了通报批评,通报的主要违规事实有以下方面:一是履职不到位,未能按照...
09
2017-06
农行慧眼识诈骗 真情服务暖心间
2017年6月3日,中国农业银行大荔县支行成功堵截了一起电话诈骗老人钱财案,不仅避免了客户资金损失,也通过点点滴滴、务实的小事提升了农行在县域的形象和在群众心中的口碑。6月3日中午12点左右,一位六十多岁的老人在营业大厅填写汇款单,但显得徘...
09
2017-06
中国银行安康分行成功堵截一起利用虚假收入证明办理信用卡事件
6月5日,中国银行安康分行辖属兴安西路支行通过加强沟通,细心了解客户,加强信用卡风险管控,成功堵截一起利用虚假收入证明办理信用卡事件。当日上午,一名客户来到该行申请办理信用卡业务。工作人员按照办卡流程询问客户职业、住址和所在公司经营...
18
2017-04
交行陕西省分行启动“合规建设提升年”
4月12日,交行陕西省分行组织召开“合规建设提升年”活动动员会暨“行长讲合规”主题会议。会议指出:进一步巩固强调“合规就是底线,越线就是风险”的意识和“依法合规、稳健经营”的合规文化与理念。要落实好陕西银监局“合规建设提升年”活动精神...
18
2017-04
积极部署 合力合规 --长安银行召开“合规建设提升年”活动动员大会
为深化“合规建设推进年活动工作成效,推动长安银行合规管理与合规文化建设水平持续提升,建立合规管理长效机制,同时,为了广泛发动各部门、各分支行积极响应,人人参与,根据陕西银监局《关于开展银行业“合规建设提升年”活动的通知》要求,长安...
12
2017-04
交行陕西省分行西稍门支行持续开展防范电信网络诈骗企业行活动
近几年各类电信网络诈骗犯罪层出不穷,作为银行业金融机构基层员工,我们有责任向身边的客户宣传防范电信网络诈骗知识,提高甄别诈骗犯罪能力的重要性。交行陕西省分行西稍门支行按照《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通知》精神要求,认真落实部...
12
2017-04
中行陕西省分行召开2017年风险管理与内部控制工作会议暨合规建设提升年、“合规季”专项活动启动大会
2017年4月6日,中国银行陕西省分行召开了2017年度风险管理与内部控制工作会议暨合规建设提升年、“合规季”专项活动启动大会。省行风险管理与内部控制委员会各成员、全辖各二级机构行长、主管公司、风控工作的副行长等一百五十余人参加了全天会议。...
12
2017-04
?浦发银行西安分行召开2017年合规内控工作会议
近日,浦发银行西安分行召开2017年合规内控工作会议。会议传达了陕西银监局股份制银行监管座谈会精神,并对分行合规内控工作进行安排部署。会上,曹江涛行长作了题为《强化新常态下内控合规管理,推动我行各项业务健康可持续发展》的报告,通过分析...
12
2017-04
交行陕西省分行营业部成功开展行内首场网络视频直播3.15金融知识宣传
在今年3月15日金融消费者权益保护宣传日,交通银行陕西省分行营业部以网络直播平台的形式,展开了一场别具生面的宣传活动。传统的3.15宣传,一般只是通过银行网点或者开展社区行、企业行、校园行等形式,以发放折页,知识讲座等形式开展金融知识普及...
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