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自律维权

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09 2018-04

重庆银行西安分行召开“合规建设深化年”活动动员大会为贯彻落实陕西银监局《陕西银行业“合规建设深化年”活动实施方案》精神，进一步深化分行合规工作成果，有效提升分行化解合规风险，促进合规经营的能力。3月30日，重庆银行西安分行召开“合规建设深化年”活动动员大会。前期，分行已就本次活动成立专项领导小组、制定实施方案并组织全行学习许文局长《在陕西银行业深化整治市场乱象强化合规建设动员会议上的讲话》。本次会议将在分行合规工作基础上，就内外部合规案防形势、监管要求、近期合规工作进一步做出安排部署，确保本次会议突出重点...
04 2018-04

浦发银行西安分行召开2018深化整治银行业市场乱象强化合规建设动员大会近日，西安分行召开2018年深化整治银行业市场乱象强化合规建设动员大会，传达贯彻总行及陕西银监局工作要求，在全行开展深化整治市场乱象，全面启动“合规建设深化年”活动，进一步强化合规经营，提高风险防控水平。会议学习传达总行及银监局关于深化整治市场乱象强化合规建设的工作，对前阶段银行业乱象治理开展情况进行回顾，进一步强化对银行业乱象整治活动重要性的认识，同时，全面部署分行2018年“合规建设深化年”活动。会议要求，一是认真贯彻陕西银监局及总行会议精神，深刻认识...
23 2018-03

邮储银行西安分行扎实开展“3.15金融消费者权益日”宣传活动在3·15消费者权益日来临之即，为更好的普及金融知识，引导广大金融消费者熟练掌握和运用银行金融知识，进一步提升消费者权责意识和风险防控意识，构建和谐金融消费环境。近日，邮储银行西安市分行组织辖内各分支机构以“权利·责任·风险”为主题，深入开展“3·15金融消费者权益日”宣传活动。从3月13日起，邮储银行西安市分行辖内机构通过立足网点大厅、设置专门宣传点、进入街道社区、现场问卷调查、针对中老年等特殊群体，开展多形式多层面宣传服务。在营业大厅，邮储银行...
14 2018-03

中行西安高新太白小区支行堵截一起虚假流水办理签证案例近日，中国银行西安高新太白小区支行接到意大利驻中国大使馆北京签证中心工作人员的询问电话，声称一名客户为签证中心提供了一份开户行为中行太白小区支行的借记卡交易流水清单，拟申请赴意大利的签证，大使馆的工作人员对流水的真实性表示质疑，委托太白小区支行代为核查。该行在接到电话后，首先询问了工作人员的详细信息，对来电号码进行了正向及反向核实，通过微信视频对工作人员的办公地点和证件进行了核实，确保无误后，对客户的流水进行了核查。根据大使馆提供的流水清单与中行内部系统、...
08 2018-03

浦发西安分行多措并举促进消费者权益保护工作结硕果金融消费者权益保护是银行的一项重要工作，2017年，浦发银行西安分行确定了“争当同业消保服务一流银行”的工作目标，严守要求，多措并举推进消费者权益保护，客户体验显著改善，服务先进事迹7次被监管和媒体表扬；首次实现全年零责任投诉，成为总行仅有的6家境内分行之一；在陕西银监局2016年度消费者权益保护工作考评中，分行首次获评一级机构，跻身仅有的三家省级分行之列；在总行2017年消费者权益保护与服务工作考核中列第二位。主要做了以下工作：一是完善制度体系，明确组织...
17 2018-01

民生银行堵截批量虚假开户守住风险底线近日，民生银行西安和平路支行各项业务正在有条不紊地开展，支行运营风险监控岗祝祯在认真仔细地处理业务，具有多年风险管控经验的她在审阅单位客户开户申请资料的过程中发现了异常。在受理法人开户申请过程中，祝祯发现有8家单位名称怪异，工商注册地址十分接近，其中3家位于李家村万达广场，地址信息除门牌号码外完全相符，另外5家位于经济技术开发区，拨打其单位联系电话均无法接通。这些特殊情况立刻引起了她的警觉，她在班后同支行员工对这些单位的工商注册地址进行了上门核实。发现注册...
02 2018-01

长安银行召开反洗钱专项工作会议暨洗钱类型分析工作会议根据中国人民银行西安分行关于开展陕西省金融机构洗钱类型分析工作的相关要求，为贯彻落实风险为本的反洗钱理念，不断提升长安银行反洗钱工作的有效性，12月22日至23日，长安银行总行召开了反洗钱专项工作会议暨洗钱类型分析工作会议。总行营业部、各分行、直属支行的分管负责人、反洗钱部门负责人，全行反洗钱管理员及部分反洗钱讲师共计30人参加了会议。会议内容主要涵盖了最新一期洗钱风险提示、下半年洗钱类型分析、全年各分行洗钱案件情况，指导洗钱案件报案流程、全辖本年度接受人...
28 2017-12

邮储银行陕西省分行反电信诈骗工作成效显著今年以来，邮储银行陕西省分行积极参与打击治理电信网络新型违法犯罪活动，累计解答群众咨询电话4800余人次，止付、查询、冻结银行账户12882个，止付涉案资金5886余万元，冻结5672余万元，为打击治理电信网络信息违法犯罪开展了一系列卓有成效的工作。12月25日，陕西省公安厅打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议办公室专门发来感谢信，对邮储银行陕西省分行主动担当作为，积极履行企业责任表示高度赞扬，对邮储银行陕西省分行积极支持省反诈中心所做的各项工作表示高度认...
15 2017-12

陕西省农村信用联社系统深入开展“七五”普法工作为全面推进“七五”普法规划，陕西省农村信用联社根据《关于进一步推进银行业金融机构“七五”普法工作的指导意见》的要求，切实加强对“七五”普法工作的组织领导和深入推进，普法宣传教育工作稳中求进，取得了明显成效。为确保“七五”普法活动深入开展，省联社及所辖内各信合机构自上而下成立工作领导小组，明确了责任，保证了活动扎实推进和有序开展。省联社系统围绕《关于贯彻落实<陕西银行业系统开展法治宣传教育第七个五年规划（2016-2020年）>的通知》和《陕西省...
08 2017-12

工行韩城支行积极开展防范和打击非法集资宣传活动为了稳定金融秩序，保护群众利益，从源头上遏制非法集资违法犯罪活动的蔓延。根据韩城市政府下发《韩城市防范和打击非法集资现场宣传活动安排意见》的通知精神，工行韩城支行积极响应，组织人员进行了以“打击非法集资共创和谐韩城”为主题的宣传日活动。此次宣传活动行领导高度重视，安排专人参加“打击非法集资共创和谐韩城”、“拒绝高利诱惑远离非法集资”为主题的宣传日活动。宣传活动形式多样，各网点营业大厅阵地宣传和支行集中宣传，各网点LED游飞滚动宣传相结合。宣传活动中向广大人...

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