2019年以来，工商银行渭南分行反洗钱工作以有效防控洗钱及恐怖融资风险为目标，以“风险为本”的反洗钱监管理念为指导，以提升反洗钱工作质量为主线，持续加强反洗钱精细化管理，不断夯实反洗钱管理基础，全面提高反洗钱质量和效率，在人民银行渭南市中心支行2019年度对73家金融机构反洗钱工作考核评级中，评级结果为A级（优良），排名第一，受到通报表彰。
为认真履行反洗钱工作职责，该行设立了由分行行长为组长的反洗钱领导小组，各反洗钱业务条线、辖属各支行也建立了相应的反洗钱领导小组，明确了领导小组反洗钱工作职责，设立了反洗钱岗位，安排专人从事反洗钱工作。各级反洗钱管理人员高度重视认真履职，始终将反洗钱工作摆在与业务发展的同等位置，将反洗钱工作与业务工作同步部署落实，为反洗钱工作顺利开展提供了坚实的保障。
积极开展多种形式的反洗钱宣传培训。按照“不同对象、不同方式，不同层次、不同内容”的原则，有针对性地对新员工、反洗钱岗位人员、一线人员、管理人员进行反洗钱培训，确保各岗位人员都具备与其工作岗位相适应的反洗钱履职能力和工作水平。2019年先后举办各种反洗钱专业培训7次，培训各级管理人员、业务人员1000余人次，有效增强全员合规工作意识和反洗钱履职能力。同时，不断加大反洗钱宣传力度，积极开展多种形式的反洗钱宣传。根据省行和市人行安排，先后开展了坚守反洗钱合规底线、守护健康金融环境的反洗钱主题宣传月活动，开展了“落实反黑、反恐、反腐、反毒、反逃税政策，点滴行动助力反洗钱、防范金融风险”主题宣传月活动，通过各种贴近社会公众需求、灵活多样、符合辖区特色的宣传形式 ，增强了反洗钱主题宣传活动的吸引力和实效性，对内提高了全体员工的反洗钱知识水平和业务技能，对外增强了社会公众的反洗钱意识和能力。
积极开展反洗钱监督检查。为了确保反洗钱工作落到实处，该行根据人行要求，建立了洗钱风险排查报告制度，采取多种形式开展反洗钱监督检查，按季对全行反洗钱工作开展全面风险排查，对检查发现问题及时进行整改，并重点开展了对非法集资、批量开户、代理开户等异常情形的专项排查，有效防范各类洗钱风险。
精准分析研判，主动发现洗钱线索。按照“集中做、专家做、系统做”的反洗钱工作战略，不断加大对可疑交易的有效监测控制和精准分析判研，主动发现和报告可疑交易线索。全年通过反洗钱监控系统发现并向上级行报告可疑交易报告70份，并向公安机关报告可疑报告8份，有效防范和打击了洗钱犯罪等非法活动，维护了国家声誉和金融秩序安全。 （供稿：工行省分行 邵静） 【编审：荆东；编辑：张波】
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