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警银联动聚合力 共筑合规“防火墙”——广发银行西安分行开展反洗钱和反电信网络诈骗专题培训
发表时间:【2023/11/9】    浏览次数:【2206】次     字体大小:【放大】 【正常】 【缩小 分享到:

为深入落实新形势下反洗钱、反电信网络诈骗工作要求,有效应对和防范违法犯罪行为,更好地维护广大金融消费者的合法权益,10月27日,广发银行西安分行举办了2023年反洗钱及反电信网络诈骗专题培训,200余人通过现场+线上形式参加培训。

培训邀请了西安市公安局高新分局经济犯罪侦查大队与刑警大队反诈中心赵宇飞、魏一铭两位警官授课。据了解,两位警官多年从事经侦、电诈侦破相关工作,参与办理多项重要案件。授课警官通过法律法规宣导、“以案说法”典型案例分享、“零距离”现场互动等方式,介绍了“筑防线、有精度、有力度”警银协作打击洗钱犯罪模式,深入浅出地讲解了警银合作打击洗钱犯罪的真实案例,可疑线索发现、挖掘、移交等重点内容极具针对性、指导性,为该行员工开展反洗钱工作起到了较强指导作用。同时,授课警官结合当前电信网络诈骗案件的严峻复杂形势,针对电信网络诈骗案件现状、特点、常见手段、防范技巧等进行了深入分析,揭示了电信网络诈骗、银行卡买卖等危害人民群众利益违法行为的危害。

通过本次培训,该行全体员工进一步加深了对反洗钱工作的认识,强化了对相关法规政策的理解,掌握了快速识别可疑线索的方法,对反洗钱履职能力得到提升。

该行将不断提高政治站位,增强系统思维,筑牢内控合规意识,加强警银协作,创新合作机制,做实安全保障和合规支持,为维护金融市场稳定、遏制洗钱犯罪贡献力量。

(供稿:广发银行西安分行)

【编辑:高春茹 史雅蕊;审核:白来勤】


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