欢迎来到陕西省银行业协会官网 ! 本网站已支持IPv6
企业邮箱   |   收藏网站   |   设为首页
网站首页 协会概况 协会动态 会员动态 地市协会 行业动态 文明服务 自律维权 教育培训 影像展播
您的位置:网站首页 >> 自律维权 >> 行业自律 >> 详细内容
中行西安西咸新区支行成功阻截异常取现行为
发表时间:【2021/1/25】    浏览次数:【624】次     字体大小:【放大】 【正常】 【缩小 分享到:
  近日,中行西安西咸新区支行营业部大堂助理在对ATM机巡视时发现一名男性客户手持多人借记卡在ATM机取钱,立即制止了客户的操作,并将此情况汇报给了内控副主任。
  内控副主任发现客户手持了14张借记卡,当即对客户进行询问,客户称自己是陕西X元建设工程有限公司在附近工地的包工头,持有的借记卡都是工友的。内控副主任想到了近期公安部在全国开展的“断卡行动”,和支行近期的风险提示,于是对客户使用多张他人借记卡的行为进行了制止,就人民银行关于不允许出租出借账户的制度对客户进行了宣讲。客户初期态度比较强硬,声称今天的钱是非取不可,在内控副主任再三劝说和宣导下,客户持卡离开了营业部。客户离开后,内控副主任联系了该建设公司财务人员,对人民银行关于不允许出租出借账户的制度对财务人员进行了沟通和说明,该单位财务人员表示会对所有建筑工人和包工头提出要求,本人的借记卡本人使用,对该行内控副主任对客户账户认真负责的态度表示认可。
  银行卡被不法分子控制后,多用于电信诈骗、伪卡盗刷、洗钱、行贿受贿等。犯罪分子如果利用控制的账户进行诈骗、洗钱,就会扰乱正常的社会秩序和金融秩序,危害广大人民群众的利益,同时也会给出租、出借自己银行卡的人带来信用额度下降和经济损失的风险。本次事件中西咸新区支行成功堵截了14张借记卡交易,防范了因此可能带来的声誉风险。

  (供稿:中行陕西省分行 姚正鹏 撰稿:中行西安西咸新区支行 王洁

                                              【编审:荆东;编辑:张波】



上一条信息:没有上一条信息了
下一条信息:北京银行西安西安分行多措并举提升反洗钱工作质效
协会概况
协会概况
协会章程
第七届理事会
工作委员会
协会机构
会员单位
协会动态
协会要闻
重要发文
公告栏
会员动态
会员简讯
地市协会
地市协会
行业动态
政策法规
监管动态
媒体看银行
金融文化
支农支小
文明服务
服务工作动态
感动故事
光荣榜
投诉与建议
自律维权
内控合规
消保之窗
行业自律
行业维权
教育培训
教育培训动态
资格认证考试
党史学习教育
影像展播
影像展播
微信公众号
手机端网站
陕西省银行业协会 © 2004-2020   版权所有    ICP备案号:陕ICP备2021008802号-1
地址:陕西省西安市新城区解放路159号    电话:029-87627396
技术支持:万企互联    协会企业邮箱登陆

电子营业执照