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北京银行西安西安分行多措并举提升反洗钱工作质效
发表时间:【2021/2/5】    浏览次数:【623】次     字体大小:【放大】 【正常】 【缩小 分享到:
  完善反洗钱制度。印发《北京银行西安分行反洗钱保密管理规定》、《北京银行西安分行涉及恐怖活动客户资产冻结操作规程》等制度,确保制度与现行法律法规、业务要求相一致,建立健全工作机制。
  开展专项排查。对下辖支行进行反洗钱专项现场检查,针对重点领域重点覆盖,查找漏洞、补齐短板,及时下发风险提示,跟踪整改落实,切实提高支行反洗钱履职能力。
  丰富培训形式。参加内外部各类专项培训,通过高管培训、员工培训、线上学习测试等方式,自上而下全面提高员工反洗钱合规意识,提升员工风险识别水平。
  开展宣传活动。积极深入有序地开展“运用新媒体 唱响反洗钱”主题宣传活动,踊跃参加人民银行西安分行反洗钱宣传视频作品展,制作《反洗钱知识课堂》短视频,并荣获优秀作品三等奖。

  (供稿:北京银行西安分行 邢子娟 撰稿:北京银行西安分行 法律与合规部

                                              【编审:荆东;编辑:张波】

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