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自律维权

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12 2020-11

农行西安分行多措并举开展反洗钱宣传月活动为进一步普及反洗钱知识，筑牢社会公众反洗钱意识，扩大反洗钱宣传的广度和深度，营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱的打击和风险防范能力，农行西安分行从9月份起，开展了2020年金融知识普及月反洗钱宣传活动。此次宣传，农行西安分行采取多样化形式和手段开展宣传，以常态化宣传与集中式宣传相结合、传统渠道宣传与新媒体宣传相结合、线下宣传与线上宣传相结合等方式开展宣传活动。宣传活动期间，全辖所有营业网点利用电子显示屏滚动播放反洗钱法律法规，在营业场所悬挂宣传条幅...
12 2020-11

交行西安大寨路支行：《反套路防诈骗》（供稿：交行陕西省分行藏晓雯）【编审：荆东；编辑：张波】
12 2020-11

交行西安南二环支行：《以案说险—支付安全》（供稿：交行陕西省分行藏晓雯）【编审：荆东；编辑：张波】
12 2020-11

交行西安电子城支行：《以案说险—支付安全》（供稿：交行陕西省分行藏晓雯）【编审：荆东；编辑：张波】
11 2020-11

农行安康恒口支行成功堵截一起被他人控制账户风险事件近日，两位客户来到农行安康恒口支行要求办理银行卡并开通网银。在了解客户办卡用途的过程中，大堂经理敏锐地发现异常，据老年客户李某描述，其儿子李某某在汉阴县一工厂务工，老板要求其开立一张农行卡，将网银开通，并添加K宝。大堂经理仔细核验了开户人身份证，发现开户人李某某神情有异，随将情况报告内勤行长。内勤行长经与客户李某、开户人李某某交谈中得知，李某某年满16岁，不足18岁，智力发育不全，其父李某为监护人，但其父对开立网银的用途语焉不详，表示开立银行、网银时老板要...
02 2020-11

邮储西安分行营业部成功堵截一起电信诈骗事件近日，一名年轻女士来到邮储银行西安市分行营业部开通手机银行业务，在业务办完后迟迟未离开，在营业大厅内来回辗转、面露难色，犹豫再三后向工作人员寻求帮助：“姑娘，能否帮我把这个银行卡绑定在APP上…”，网点大堂经理看到该女士的手机操作页面后，觉得有点蹊跷，便多问了几句，通过与女士的对话，发现该客户可能遭遇了电信诈骗，便迅速将情况汇报给了支行营业主管。经过营业主管仔细询问后得知，客户被熟人拉进一个名为“众诚商会一组2群”的微信群，群里有“老师”指导，并反复发送绑...
30 2020-10

中行西安雁南一路支行成功帮助客户识破网络电信诈骗 10月21日下午，一名神色慌张的女性客户来到中行西安雁南一路支行，称自己银行卡上的钱被转走了，询问该如何操作。经大堂经理仔细询问，客户告知当日曾接到一个自称快递员的电话，称在送件过程中不慎将客户的一件快递丢失，可以加客户微信将快递价款退还给客户。客户仔细核对了订单编号、姓名、地址等信息后确认无误，便按照该“快递员”的要求加其微信。该“快递员”表示退款过程中会给客户发送验证码进行验证，让客户将收到的验证码发送至微信。随后对方多次催促客户称已经将退款平台的验证...
30 2020-10

中行西安高新支行火眼金睛识骗局 2020年10月23日，一位男性客户拿着手机慌张的走进中行西安高新支行营业部的大厅，大堂经理见状立即询问该客户是否需要帮助？客户情绪激动地说：“我收到了ETC被冻结的短信，说如果不尽快缴费解冻，就会影响征信。”听到客户描述，大堂经理立即查看短信内容，根据日常风险内控的学习经验，大堂经理判断客户收到了诈骗短信。面对该状况，大堂经理首先对客户进行安抚，告诉客户短信的发送号码不属于银行或高管局客服号码，且短信内容中附带的网址点开后也并非官方网站；其次银行ETC账...
30 2020-10

中行西安高新路支行成功堵截一起“跨国”交友电信诈骗案件 10月20日，一名老年客户前来中行西安高新路支行咨询保险箱业务，大堂经理热情接待客户，该客户称：近日会收到一个国外寄来的包裹，因为是贵重物品，所以想租赁一个保险箱存放，在与客户的沟通中，客户回答含糊其辞，大堂经理顿觉警惕，将情况报告给了内控副行长。内控副行长接待客户后，耐心与客户沟通，客户方告知其在交友网站认识一外国男子，成熟稳重两人相谈甚欢，对方自称为美国士兵在也门执行任务，表示很向往中国。就在两天前，对方说在任务中受伤，提出要将其受伤补偿金和一些贵重物...
28 2020-09

陕西银行业“百行进万企”融资对接活动取得阶段性良好成果在陕西银保监局的正确领导和指导下，陕西省银行业协会持续推进“百行进万企”融资对接活动，取得了明显成果。截至八月末，问卷一已完成20.18万户，全国排名第11位；完成率93.17%，全国排名第17位。问卷二已完成1.08万户，全国排名第13位；完成率56.36%，全国排名第21位。问卷三已完成0.66万户，全国排名第14位；完成率36.75%，全国排名第24位。陕西银行业“百行进万企”融资对接工作得到了中国银行业协会的肯定。一是陕西省银行业协会不断加强组织推...

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