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自律维权

行业自律

04 2020-06

工行安康分行认真组织做好人民银行2020年第三期金融业反洗钱培训为进一步提升该行相关岗位反洗钱能力，充分发挥专业培训渠道优势，工行安康分行按照人民银行金融培训中心《关于开展2020年第三期金融业反洗钱培训的通知》要求，通过优选培训对象、过程管理、强化考核等，扎实做好本次培训工作。一是优选培训对象。本次培训采取网络方式，该行筛选人员重点为反洗钱、基层支行反洗钱岗位人员及年轻业务骨干，以便于听得懂、易接受、转化快，学以致用，最终精选人员34人。二是加强过程监督。该行通过下发《操作指南》和激活码，引导员工自主完成用户注册、参...
01 2020-06

工行汉中分行开展企业银行账户涉嫌电信网络新型违法犯罪专项治理活动近期，工商银行汉中分行在全辖范围内开展了企业银行账户涉嫌电信网络新型违法犯罪专项治理活动，切实强化单位结算账户客户准入、存续期管理，打击电信网络新型违法犯罪行为，严防输入风险。工商银行汉中分行利用营业网点、自助设备等渠道，在全辖开展集中宣传活动，提示买卖、出租、出借账户的后果及法律责任，增强社会公众防范打击电信网络新型违法犯罪意识；同时，做好员工培训和引导，加强对专项治理工作背景、工作要求和服务理念的全面深入培训，确保员工尤其是一线客户经理、客服经理能全面...
29 2020-05

工行安康分行“三抓”提升个人金融业务风险防范水平工行安康分行认真落实上级行内控案防工作要求，进一步规范个金业务管理，通过组织培训、加强检查等举措，不断强化员工合规意识，夯实管理基础，保障个金业务健康稳步发展。一是抓培训。该行组织召开个人业务风险管理培训会，由分行个金主管行长引导学习《刑法》（节选）读本相关章节，组织学习个人客户信息安全警示案例，并由个金部经理就双录管理文件、反洗钱、代发工资、客户经理管理等做详细讲解培训，培训人员覆盖一级支行个金主管行长、二级支行行长及个人客户经理，参训人数达60人，有效...
26 2020-05

交行榆林榆阳支行成功堵截一起假币流通事件近日，客户至交行榆林榆阳支行办理借记卡存款业务，金额2600元。客户服务经理清点现金时,点钞机具连续报警。营运人员引起重视，经仔细辨认，发现客户现金中中有6张100元为假币，立即汇报当班营运副主管。经双人再次识别，核实确认600元纸币均为假币。营运副主管随即示意客户服务经理做好客户安抚，立即汇报分行营运管理部，并拨打110进行报警处理。公安机关接警后，迅速派出两名干警赶赴支行。经与客户详细了解，陈先生现经营一家加工厂，该笔资金出售加工废品所得，本人对于持有...
07 2020-05

中行铜川分行成功堵截一起持伪造法人私章重置网银密码业务 2020年4月26日下午14时，中行铜川分行营业部某对公账户经办人刘某持企业营业执照及预留印鉴，申请办理企业网银密码重置业务，该行对公柜员审核相关资料后，对其加盖预留印鉴进行验印。系统核印时法人私章显示不能通过，柜员通过三色、镂空、折角、旋转等辅助核印方式进行比对，并与另一柜员共同查看发现印章小码数字相同，但字体及大小明显不符，系统内印模有稍许角度倾斜，无法判断汉字字体是否相符。同时该企业公章为公安局备案铜章，但法人私章却为原子印章。柜员立即将此情况报告网...
15 2020-04

如何守好客户的“钱袋子”——招商银行西安分行建立运营柜面外部诈骗防范机制宏观经济下行的形势之下，不法分子愈发猖獗。银行作为与资金紧密相连的金融机构，承受着巨大的风险压力，而运营柜台作为银行客户服务、业务受理的重要环节，在风险识别、案件堵截方面起着举足轻重的作用。如何做好新形式下金融服务，做好反诈防骗是招商银行2020年的工作重点之一。为把好风险防控关口，招商银行从宣传普及防诈骗常识、健全防范渠道、诈骗信息资源共享等方面入手，多措并举提升人员风险预防能力，促使我行在伪冒开户、非法集资、电信诈骗等案件频发的环境之下，一定程度上守住...
06 2020-03

民生银行西安南二环支行举行线上小微客户法律专题讲座新冠肺炎疫情暴发后，绝大多数小微企业处于停工状态。根据中国民生银行关于疫情期间做好客户关爱工作的各项要求，为了切实将小微客户的回访和慰问工作落到实处，民生银行西安南二环支行就中小企业当下面临的复工难等相关问题积极组织线上小微专题讲座。前期筹备阶段，南二环支行客户经理团队积极行动，梳理回访名下客户，将活动主题、形式、时间等编辑信息发送至客户，成功邀约110多名客户。2月28日下午，南二环支行携手中信保诚人寿陕西分公司，借助腾讯会议在线直播平台为小微客户带来《...
26 2019-12

北京银行西安分行四项举措严控民营企业信贷风险信贷投向上回归本源，优先支持先进制造业、现代服务业、战略新兴产业等实体经济；用足用好政府支持，进一步巩固科技、文化、绿色金融特色，加大消费升级、小微企业、民营企业的信贷投放力度。贷款定价上差异管理。根据风险特征、增信措施等因素对民营企业进行风险分类，实行差异化的利率政策，确定合理的利率区间；结合经营特点，制定综合化服务方案，有效降低企业融资成本。担保方式上多样支持包括信用、有价单证质押、房产抵押、该行准入的专业担保公司保证、市场经营管理公司保证、产业链核心...
26 2019-12

邮储安康分行大力开展打击和处置非法集资系列宣传活动岁末年初是各类违法犯罪活动高发易发期，邮储银行安康市分行为提升社会公众风险意识和防范能力，全面开展打击和处置非法集资系列宣讲活动。立足网点，持续宣传。邮储银行安康市分行在网点统一印发宣传资料、LED屏滚动播放宣传标语、公益广告，公布举报电话；设立宣传咨询台，指定大堂经理现场答疑解惑，并向社会公众提供金融知识咨询服务，让消费者长知识、知权利、明是非、维权益。强化外宣，扩大受众。邮储银行安康市分行在做好厅堂宣传的同时，组织辖内各支行积极开展送金融知识进社区等活...
06 2019-12

邮储陕西分行：亮剑雷霆电诈 2019年以来，邮储银行陕西省分行全面推进雷霆反电诈（云剑行动）攻坚战役目标行动计划工作，通过形式多样、多渠道的宣传方式向社会公众普及反电诈知识，提高社会公众对电信诈骗危害性的认识，全力做好打击治理电信网络新型违法犯罪各项工作。积极配合公安机关开展反电诈工作。邮储银行陕西省分行根据陕西省公安厅打击电信网络诈骗工作要求，派出11名业务骨干人员长期驻点反诈中心，及时配备了必要设备，通过派驻工作机制，积极配合公安机关及时处理电信诈骗相关工作，有效提升了打击治理电...

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