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02
2019-07
邮储汉中市分行三举并措开展“扫黑除恶”专项斗争活动
自扫黑除恶专项斗争开展以来,邮储银行汉中市分行认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,紧紧围绕上级行党委要求,精心组织、周密部署、扎实推进,通过立体式开展专项斗争,着力构建和谐稳定的金融秩序和风清气正的社会环境。一是提高站位,强化领导...
06
2019-06
浦发银行西安分行开展联合普法宣传教育活动
为进一步做好防范和打击非法金融宣传教育工作,提高社会公众非法集资、互联网金融、“套路贷”等新型经济违法犯罪的防范意识和识别能力,近日,西安市金融局、西安市公安局和市防范和打击非法集资工作领导小组办公室联合举办防范非法集资暨“5·15”...
03
2019-06
北京银行西安分行积极开展重点领域专项治理风险排查工作
近日,北京银行西安分行积极组织行内各单位进行重点领域专项治理风险排查工作,根据陕西银保监局提出部分重点领域风险排查专项工作的通知,分行对重点业务领域认真开展风险排查和专项治理工作,坚决遏制经营管理中的违规行为,切实防控各类案件及风...
25
2019-04
中行边家村支行堵截一起虚假开户案例
2019年4月19日,两名客户带着营业执照及其他相关资料来到中行边家村支行开立对公结算账户,其中一位客户称自己是公司代理记账员,另一位是公司法人代表,由法人办理业务。该行柜员对开户资料的真实性进行认真审核后发现,营业执照、法人身份证均为原...
11
2019-04
中行鼓楼支行支行成功堵截1400元美元假钞
2019年4月9日,一名客户来到中行鼓楼支行辖属中海国际社区支行办理1400美元现金结汇业务。经办柜员在手工清点时初步分辨14张100美元面额现钞为假币,便立即汇报业务经理并使用外币鉴别仪做进一步鉴别,后经过中行陕西省分行出纳部二次鉴定,确认为美...
20
2019-03
北京银行西安分行“三个强化”持续防控道德风险
风险管理是银行稳健发展的根本保证。面对经济下行、风险上升的复杂形势,北京银行西安分行始终把风险防控作为重中之重。一是强化党风廉政建设。严格落实“一岗双责”党风廉政建设责任制。持续开展廉政教育活动,学理论、学规章、学条例,通过警示教...
28
2018-12
中行高新支行“人脸识别”技术安全护航,智能柜台专员火眼金睛
随着智能柜台“人脸识别”技术的日益提高,客户通过智能柜台自助办理业务的种类不断增多,但是伴随而来的风险也不断增加。12月26日早上,一位男性客户来到中行高新技术开发区支行营业部大厅,径直走到智能柜台办理开立借记卡业务。智能柜台服务专员...
25
2018-12
邮储钟楼支行成功堵截一起跨境逃汇事件
随着全社会反洗钱警示宣传不断加强,人们警惕意识逐步提升,一些不法分子就将“魔爪”伸向信息交流存在障碍的群体。近日,邮储银行钟楼支行成功堵截一起聋哑人参与跨境逃汇风险事件。12月13日,聋哑人小唐来到钟楼支行国际柜台办理西联汇款业务,在...
27
2018-06
工行陕西分行组织开展“强合规、治乱象”征文活动
近日,工行陕西分行按照工总行内控合规“固本强化年”与陕西省银保监局“合规建设深化年”活动的工作要求和该行的工作安排,以“强合规、治乱象”为主题,组织全行员工开展征文活动。本次征文活动要求各级机构要认真梳理2017年以来内外部监管检查发...
14
2018-06
中行陕西省分行直属支行 参加西安市中级人民法院非法揽储案庭审旁听活动
为切实加强廉政建设教育,进一步了解职务犯罪的严重性与危害性,提高干部员工思想警觉性,2018年6月12日上午,中行陕西省分行直属支行(解放路支行、大雁塔支行、高新科技支行)中层以上人员一同赴西安市中级人民法院参加非法揽储案庭审旁听活动。此...
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