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自律维权

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27 2018-05

中行西安南郊支行成功堵截公司人员持法人“有效”证件冒名办理变更业务一、案例分享2018年5月18日，某公司客户前来中行南郊支行办理变更户名业务。该行经办柜员将法人身份证原件通过CIDM系统自动比对时，出现证件照片与核查系统照片不一致的情况，虽同为一人，但两张照片明显非同时期拍摄，核查系统照片新于证件照片。因此，柜员要求企业经办人员提供与核查系统照片相同的身份证件，企业人员以法人不在国内等诸多理由拒绝配合，柜员对客户的说法表示质疑，便随即拨打了核心系统中记录的法人电话，与法人本人取得了联系。经过进一步了解，柜员得知该公司存...
27 2018-05

民生银行西安分行反洗钱工作连续三年位列银行机构第一近日，人民银行西安分行反馈了2017年度反洗钱考核结果，民生银行西安分行再获A级评价，连续三年位列银行机构第一。2017年，该行反洗钱工作紧紧围绕“对外满足监管规定与客户管理需要、对内实现机构与业务管控”的核心原则，完善和深化反洗钱内控管理机制，强化以客户为中心、产品评估为依托的风险管控，加强重大风险预警与可疑报送，深化反洗钱成果的研究和运用，反洗钱工作获得人民银行和总行的高度评价。下一步，该行将深入落实“三反机制”建设新时期下各项监管要求，以巩固全面整改...
21 2018-05

中行渭南分行开展主题党课教育学习领会党的十九大精神 5月17日，中行渭南分行邀请陕西省分行党务工作部赵晓舟老师，以“全面学习领会党的十九大精神，建设新时代全球一流银行”为主题进行党课教育，该行班子成员及城区90余名党员参加学习。赵老师以新时代、新矛盾、新目标、新使命、新征程为主线，带领大家回顾了十八大以来党在经济建设、思想文化、从严治党等方面取得的辉煌成就，以及在面对社会主要矛盾发生变化时，新时代赋予中国共产党的新的历史使命。赵老师还就中国银行的新时代全球一流价值观进行了阐述和宣讲，强调全体员工要秉承“担当...
21 2018-05

恒丰银行宝鸡分行举行2018年党风廉政警示教育培训为贯彻落实恒丰银行总行2018年纪检监察工作要点，5月15日晚，恒丰银行宝鸡分行利用班后时间举行2018年党风廉政警示教育培训。培训会上，市纪委副书记、市监察委员会副主任邓方为恒丰银行宝鸡分行全体员工做了《认清新形势，落实新要求》的专题培训。邓方从全面落实从严治党要求的高度，强调了国家设立监察委员会的重要意义，讲述了常见职务犯罪类型，并结合案件进行了深入分析。恒丰银行宝鸡分行要求全体员工牢固树立党章党规意识，牢固树立恒丰价值观，弘扬严细深实的作风，筑牢清正...
21 2018-05

邮储银行陕西省分行开展市场乱象整治“监管走访汇报”活动近日，邮储银行陕西省分行在全省范围内组织开展了市场乱象整治监管走访汇报活动，在此基础上，邮储银行陕西省分行主要负责人近期专门就市场乱象整治工作走访陕西银监局进行专题汇报，并于5月14日邀请银监局政邮处相关领导就市场乱象整治工作进行了全省电视电话培训。同时，下发文件要求辖内各市分行“一把手”对本次“监管走访汇报”活动高度重视，亲力亲为，以深化市场乱象整治工作为契机，本着真诚、虚心的工作态度实地走访地方监管机构，一是主动拜访监管机构主要领导，听取工作意见及建议...
19 2018-04

农发行宝鸡市分行组织员工到宝鸡监狱开展警示教育为深入贯彻中纪委二次全会和总省市行纪检监察工作会议精神，进一步增强党员干部廉洁从政的责任感和使命感，筑牢拒腐防变的思想道德防线，结合省行开展的“讲政治、学法纪、讲规矩”集中学习教育活动。4月12日，宝鸡市分行组织市行和市行营业室43名员工到宝鸡市反腐倡廉警示教育基地宝鸡监狱开展了一次警示教育活动，收到了良好教育效果。为搞好这次警示教育，切实改变以往警示教育陈旧方式，确保教育取得好效果，市分行党委非常重视，就如何搞好这次教育，职能部门多次与宝鸡监狱职能部门精...
09 2018-04

邮储银行西安市分行成功拦截一起电信诈骗案件近日，邮储银行西安市阎良区支行成功拦截了一起电信诈骗案件，有效保障了客户的资金安全。当日下午4时，一位退休老人到网点办理大额转账业务，行内引导员为其指导填单，并按惯例进行了防诈骗风险提示。在例询客户汇款用途、与收款人关系时，老人闪烁其词，称有人让其购买保健品。凭着敏锐的警觉和高度负责的工作态度，工作人员怀疑老人可能遇到了电信诈骗，并迅速与其家人取得联系。随后在工作人员讲案例并耐心劝说下，客户最终了解了真相，放弃了汇款。事后，客户及其家人向该行工作人员防范电...
09 2018-04

重庆银行西安分行召开“合规建设深化年”活动动员大会为贯彻落实陕西银监局《陕西银行业“合规建设深化年”活动实施方案》精神，进一步深化分行合规工作成果，有效提升分行化解合规风险，促进合规经营的能力。3月30日，重庆银行西安分行召开“合规建设深化年”活动动员大会。前期，分行已就本次活动成立专项领导小组、制定实施方案并组织全行学习许文局长《在陕西银行业深化整治市场乱象强化合规建设动员会议上的讲话》。本次会议将在分行合规工作基础上，就内外部合规案防形势、监管要求、近期合规工作进一步做出安排部署，确保本次会议突出重点...
04 2018-04

浦发银行西安分行召开2018深化整治银行业市场乱象强化合规建设动员大会近日，西安分行召开2018年深化整治银行业市场乱象强化合规建设动员大会，传达贯彻总行及陕西银监局工作要求，在全行开展深化整治市场乱象，全面启动“合规建设深化年”活动，进一步强化合规经营，提高风险防控水平。会议学习传达总行及银监局关于深化整治市场乱象强化合规建设的工作，对前阶段银行业乱象治理开展情况进行回顾，进一步强化对银行业乱象整治活动重要性的认识，同时，全面部署分行2018年“合规建设深化年”活动。会议要求，一是认真贯彻陕西银监局及总行会议精神，深刻认识...
23 2018-03

邮储银行西安分行扎实开展“3.15金融消费者权益日”宣传活动在3·15消费者权益日来临之即，为更好的普及金融知识，引导广大金融消费者熟练掌握和运用银行金融知识，进一步提升消费者权责意识和风险防控意识，构建和谐金融消费环境。近日，邮储银行西安市分行组织辖内各分支机构以“权利·责任·风险”为主题，深入开展“3·15金融消费者权益日”宣传活动。从3月13日起，邮储银行西安市分行辖内机构通过立足网点大厅、设置专门宣传点、进入街道社区、现场问卷调查、针对中老年等特殊群体，开展多形式多层面宣传服务。在营业大厅，邮储银行...

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