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自律维权

行业自律

18 2020-11

农行咸阳分行成功举办“知敬畏、讲合规、守底线”主题教育演讲暨微视频大赛为深入推进“知敬畏、讲合规、守底线”主题教育月活动，持续深化控险案防工作，切实增强全员合规经营意识，在全行掀起“全员懂合规、全员讲合规、全员守合规”的热潮，营造“合规人人有责、合规责到人人”的良好氛围，11月16日下午，农行咸阳分行成功举办“知敬畏、讲合规、守底线”主题教育演讲暨微视频大赛。来自农行咸阳分行机关及各支行的21名选手和22部原创微视频作品参加了本次比赛。演讲选手围绕“风控案防和合规文化建设”主题，结合工作实际、身边典型和生动事例，以饱满的热情...
12 2020-11

农行西安分行多措并举开展反洗钱宣传月活动为进一步普及反洗钱知识，筑牢社会公众反洗钱意识，扩大反洗钱宣传的广度和深度，营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱的打击和风险防范能力，农行西安分行从9月份起，开展了2020年金融知识普及月反洗钱宣传活动。此次宣传，农行西安分行采取多样化形式和手段开展宣传，以常态化宣传与集中式宣传相结合、传统渠道宣传与新媒体宣传相结合、线下宣传与线上宣传相结合等方式开展宣传活动。宣传活动期间，全辖所有营业网点利用电子显示屏滚动播放反洗钱法律法规，在营业场所悬挂宣传条幅...
04 2020-09

陕西煤业化工集团财务有限公司组织开展《陕西银行业保险业清廉从业规范》考试 2020年8月31日下午，陕西煤业化工集团财务有限公司开展《陕西银行业保险业清廉从业规范》考试，公司全体人员均参加了本次考试。首先，与会人员集体学习了陕西银保监局《陕西银行业保险业清廉从业规范》。《规范》中明确了从业人员在金融业务活动中，应当遵守法律、行政法规、行业自律规定和本单位规章制度的有关规定，不得损害国家利益、社会公共利益、金融消费者利益、本单位利益、其他金融机构利益和其他相关方的利益，并对具体行为进行了明确约束。同时，《规范》明确了对违反本规范的...
28 2020-08

农行西安临潼区支行积极开展“安全生产月”活动为深入贯彻落实省、分行《关于开展2020年“安全生产月”活动》通知精神，临潼区支行积极开展“安全生产月”主题活动。以“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题，对全辖8个营业网点和支行办公楼，集中开展了安全隐患排查，防范案件风险和安全事故的发生，确保支行安全运营。临潼区支行牢固树立“生命至上，安全第一”的理念，早动员、早部署。8月17日，组织机关全体员工认真学习文件，营造安全生产月活动浓厚氛围。8月18日至21日，支行主管行长带领工作领导小组成员先后对支行办公楼...
20 2020-08

农行西安鄠邑区支行召开2020年警示教育大会 8月17日，农行西安鄠邑区支行召开2020年警示教育大会，邀请鄠邑区纪委常委雒鹏康进行反腐败与预防犯罪专题讲座。雒鹏康同志从金融政策与我国反腐败斗争中银行发挥的作用；银行系统职务犯罪的界定、类型；银行系统如何预防违规违纪违法、如何预防犯罪等三个方面以典型案例进行了翔实讲解，旁征博引，内容丰富，与会人员收获颇丰。雒鹏康指出，农行干部职工要牢固树立远离犯罪的意识。在不敢腐方面要加强纪律约束，用四种形态规范党员干部；在不能腐方面要加强监督制约事项，完善体制机制，...
17 2020-08

中行西安北大街支行开展“防赌反赌金融守护”主题阶段性宣传活动根据《中国支付清算协会关于开展“防赌反赌金融守护”宣传周活动的通知》要求，为加强金融管理、斩断涉赌资金链路，强化宣传警示教育，快速形成防赌反赌的氛围，结合中行陕西省分行前期“扫黑除恶专项斗争和防范打击非法金融活动”领导小组工作机制，北大街支行在全辖范围内组织开展了“防赌反赌金融守护”宣传周活动，辖属网点结合实际情况，开展了阶段性宣传活动。通过在营业大厅电视播放宣传视频，向办理业务的客户讲解网络赌博的套路和防赌反赌的技巧，提高人民群众防赌反赌的能力，提醒客户...
29 2020-07

交行陕西省分行营业部精准识别假币 7月22日，交通银行陕西省分行营业部在为客户兑换第四套人民币时，发现客户所持有的6张第四套人民币疑为假币，随即联系交行陕西省分行业务处理中心两位货币反假经验丰富的老师，在其积极配合、认真鉴别后，确认该客户持有的6张现金均为假币。交通银行陕西省分行营业部第一时间将该情况报告分行营运与渠道管理部，并进行了报警处理，民警赶到后向假币持有人了解相关情况并进行了记录，该部按规定对假币进行收缴并向客户出具假币收缴凭证。交通银行陕西省分行作为西安市第四套人民币的指定兑换...
22 2020-06

北京银行西安分行突出重点确保关键领域风险有效防控北京银行西安分行根据风险客户名单，制定预案落实差异化投贷后管理。推动重点领域及客户潜在风险化解。制定年度检查计划，开展大额授信、权限内授信业务、中长期项目再评估、房地产开发融资、经营性物业抵押贷款、上市公司及关联企业授信等重点业务领域风险排查，对发现的问题建立台账，持续跟踪整改，做实风险防控。逐笔跟踪贷款、贴现、保理等业务资金流向，补充收集作证用款交易背景的商务合同及发票，完成银承业务发票补充。及时为客户经理开通预警通权限，强化预警通等平台应用，提升预警信...
08 2020-06

北京银行西安分行营业部开展防抢劫演练为加强营业场所安全保卫工作，切实增强营业网点员工的安全防范意识，提高员工处置突发事件的应急能力，5月27日，北京银行西安分行营业部开展了安全应急突发事件演练，进行了防抢劫演练。演练开始前，演练总指挥组织全体演练人员学习演练预案相关内容。本次演练模拟场景为歹徒在储蓄柜台持枪劫持客户抢劫大额现金。演练中，“犯罪分子”手持手枪劫持人质对储蓄柜台进行“抢劫”，营业室人员按照预案规定的处置程序，一方面少量多次给予歹徒一定现金稳住“歹徒”，另一方面设法将信息传递出去并...
04 2020-06

招行西安分行组织开展防范电信网络诈骗宣传活动近期，为切实做好消费者权益保护工作，招商银行西安分行组织开展金融知识宣讲工作，重点对到访客户普及电信诈骗防范技巧，提升客户防骗意识和防骗能力。此次活动，招商银行西安分行一方面制作了防范电信网络诈骗的宣传手册，对到访客户进行分发；另一方面开展讲解工作，重点对防范电信网络诈骗常用的电话欺诈、ATM欺诈、网银欺诈等进行讲解，让客户了解现阶段的诈骗手段和防范技巧，提高客户风险防范意识。通过整体宣传活动，提示客户在日常生活中要保持警惕，做到不轻信、不透露、不转账，守...

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