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自律维权

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24 2020-11

中行商洛分行：堵截可疑开户防护洗钱风险近年来非法买卖银行卡案件层出不穷，大量无职业社会人员甚至在校大学生纷纷牵涉其中。不法分子利用涉案人员法律意识淡薄、缺乏社会经验和相关金融知识等弱点，许以利益诱惑，使大量涉案人员纷纷掉入其精心编织的陷阱中，出租、出售自身银行账户或为其注册公司提供账户，成为不法分子利用的工具，甚至面临牢狱之灾。中行商洛分行高度重视反洗钱工作，针对大量非法出租出售银行卡案件风险，加强源头防控。利用“中银大学”学习平台，在“风险合规与反洗钱学院”中开设“身份不明客户风险”、“基层...
23 2020-11

重庆银行西安分行召开存款保险标识启用工作会为落实人民银行及总行关于存款保险标识启用工作相关要求，进一步推广宣传存款保险相关知识，维护广大金融消费者合法权益,重庆银行西安分行于2020年11月17日下午召开了存款保险标识启用工作会。此次会议由分行计财部组织，分管行领导、分行计财部、办公室、运管部、零售部负责人、各分支机构综合、会计主管、大堂经理及相关人员现场参会，延安分行视频参会。会议由计财部负责人主持。首先分管行领导就存款保险宣传及存款保险标识启用工作的重要性向与会人员再次重申，对相关工作做出了安...
18 2020-11

陕西银行业“百行进万企”融资对接活动成效再上新台阶在陕西银保监局的正确领导和指导下，陕西省银行业协会持续推进“百行进万企”融资对接活动，取得了显著成果。截至10月末，陕西协会问卷一完成数量全国排名第10位，较8月提升了1个位次；完成率全国排名第11位，较8月提升了6个位次。问卷二完成数量全国排名第12位，较8月提升了1个位次；完成率全国排名第18位，较8月提升了3个位次。问卷三完成数量全国排名第12位，较8月提升了2个位次；完成率全国排名第18位，较8月提升了6个位次。陕西银行业“百行进万企”融资对接工作...
18 2020-11

农行咸阳分行成功举办“知敬畏、讲合规、守底线”主题教育演讲暨微视频大赛为深入推进“知敬畏、讲合规、守底线”主题教育月活动，持续深化控险案防工作，切实增强全员合规经营意识，在全行掀起“全员懂合规、全员讲合规、全员守合规”的热潮，营造“合规人人有责、合规责到人人”的良好氛围，11月16日下午，农行咸阳分行成功举办“知敬畏、讲合规、守底线”主题教育演讲暨微视频大赛。来自农行咸阳分行机关及各支行的21名选手和22部原创微视频作品参加了本次比赛。演讲选手围绕“风控案防和合规文化建设”主题，结合工作实际、身边典型和生动事例，以饱满的热情...
17 2020-11

交行延安分行：“以案说险”之警惕征信注销电信诈骗 2020年11月12日，客户吴女士神色慌张走进交通银行延安分行，称其被诈骗了。经工作人员询问，事件经过为：吴女士接到自称“京东金融”工作人员的陌生电话，称其在“京东金融”注册过账号，现需注销，如不及时注销会对征信造成影响。对方告诉吴女士注销账号需下载京东金融APP，吴女士按要求下载软件，查询借款额度并将借款15000元转账给对方。对方又称，查询到她在其他平台还有未注销的账户，需一起注销，在诱导下吴女士又从“借呗”上贷款6000元转到对方指定账户。当第二次转...
12 2020-11

农行西安分行多措并举开展反洗钱宣传月活动为进一步普及反洗钱知识，筑牢社会公众反洗钱意识，扩大反洗钱宣传的广度和深度，营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱的打击和风险防范能力，农行西安分行从9月份起，开展了2020年金融知识普及月反洗钱宣传活动。此次宣传，农行西安分行采取多样化形式和手段开展宣传，以常态化宣传与集中式宣传相结合、传统渠道宣传与新媒体宣传相结合、线下宣传与线上宣传相结合等方式开展宣传活动。宣传活动期间，全辖所有营业网点利用电子显示屏滚动播放反洗钱法律法规，在营业场所悬挂宣传条幅...
12 2020-11

交行西安大寨路支行：《反套路防诈骗》（供稿：交行陕西省分行藏晓雯）【编审：荆东；编辑：张波】
12 2020-11

交行西安南二环支行：《以案说险—支付安全》（供稿：交行陕西省分行藏晓雯）【编审：荆东；编辑：张波】
12 2020-11

交行西安电子城支行：《以案说险—支付安全》（供稿：交行陕西省分行藏晓雯）【编审：荆东；编辑：张波】
11 2020-11

农行安康恒口支行成功堵截一起被他人控制账户风险事件近日，两位客户来到农行安康恒口支行要求办理银行卡并开通网银。在了解客户办卡用途的过程中，大堂经理敏锐地发现异常，据老年客户李某描述，其儿子李某某在汉阴县一工厂务工，老板要求其开立一张农行卡，将网银开通，并添加K宝。大堂经理仔细核验了开户人身份证，发现开户人李某某神情有异，随将情况报告内勤行长。内勤行长经与客户李某、开户人李某某交谈中得知，李某某年满16岁，不足18岁，智力发育不全，其父李某为监护人，但其父对开立网银的用途语焉不详，表示开立银行、网银时老板要...

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